Сотрудники севастопольской налоговой милиции раскрыли крупный конвертационный центр. За время деятельности «центра» через счета подконтрольных фиктивных фирм было проведено более 70 миллионов гривен.
Организатором незаконной деятельности стал житель Севастополя, который поставил отмывание «грязных денег» на широкую ногу, ведь «конвертационный центр» включал в себя более 20 юридических лиц и десятки предпринимателей. В ходе обыска офисного помещения, где располагался «центр» было выявлено 25 печатей разных субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.
Основная деятельность организованного преступного бизнеса заключалась в документальном оформлении приобретения и продажи товаров (работ, услуг) по несуществующим (бестоварным) операциям. На основании этих документов заказчики занижали налоговые обязательства по налогу на прибыль. Отсутствие оборотов по налогу на добавленную стоимость дало возможность мошенникам длительное время оставаться вне поля зрения налоговиков. По данным налоговой милиции, в течение 2010 - 2013 годов более 15 предприятий реального сектора экономики воспользовались услугами «центра».
Следственным отделом ГНС в г. Севастополе по данному факту открыто уголовное производство.
Отдел взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в г. Севастополе
Я валяюсь..это такая мизерная сумма, за три года, и сомнения берут, что именно с 2010...это те документы, которые попали в руки..а так...там...Ого-го.."проскокало" бабла!! С чем вас всех и поздравляю!!! И наверняк, гражданин соседнего государства..и т.п. и т.п....Укоаина вперёд! Тебя как имели все, с обоих сторон, так и имеют..и будут иметь!!! Если Регионам не остегнёшь!
Ну что доблестные налоговые милиционеры, сколько времени вы не могли обнаружить этот центр? Где ваш хвалённый профессионализм? А сколько ещё таких центров у нас в городе существует?
Мы, наверное, об этом узнаем через следующие пять лет?
Скорее всего «центр» "крышевали" из "Центра", раз он так успешно работал в течении нескольких лет.
Обнал в Украине контролируется Семьей и ее шавкой Александром Клименко. Это донецкорегиональное толстожопое чмо
как раз и возглавляет Минсдох, которое борется с конкурентами.
to rol (Севастополь) Ну что доблестные налоговые милиционеры, сколько времени вы не могли обнаружить этот центр? Где ваш хвалённый профессионализм? А сколько ещё таких центров у нас в городе существует? Мы, наверное, об этом узнаем через следующие пять лет?
они его и крышуют.
Банк Януковича этим занимается на постоянной основе- недавно статья была на укроправде.
to Александр Невдровский Обнал в Украине контролируется Семьей и ее шавкой Александром Клименко. Это донецкорегиональное толстожопое чмо как раз и возглавляет Минсдох, которое борется с конкурентами.
Не успел вписать - уже сказали. Клименко как старый обналичник сделал обналичку государственным делом - ввел 3-ю группу единщиков предпринимателей.
Государственная обналичка под 5 -ть процентов.
А с НДСом - больше - все как в обналичников.
Для показухи порвали одно предприятие,а десятки другип продолжили свою нелегкую работу
Очередная показательная жертва....
Очередная показательная жертва....
полностью согласен, показуха, просто для отчетности.
«…В Севастополе раскрыт крупный «конвертационный центр»…».
Да ну!
Не СГГА ли!?
Из разговора крупного с мелким.