Борьба с отмыванием доходов

 Работа отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем УНМ ГНА в г. Севастополе включает в себя выявление и ликвидацию «конвертационных» центров и «фиктивных» фирм, противодействие выводу валюты за рубеж, выявление фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, учет и проверка предприятий, осуществляющих деятельность на рынках ценных бумаг.

 В текущем году по результатам проверок было возбуждено 11 уголовных дел. Общая сумма выявленных легализованных доходов составила 2 млн. 425 тыс. грн. Наложен арест на активы предприятий на сумму 1 млн. 205 тыс. грн., погашен ущерб более чем на 2 млн. грн. Выявлена и прекращена деятельность 13 «фиктивных» субъектов хозяйственной деятельности и 2 «конвертационных» центров. По результатам проверок контрагентов «фиктивных» фирм доначислено 873 тыс. грн., а также выявлена реализация фиктивных векселей на сумму 459 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело.

 Всего за одиннадцать месяцев 2008 года ревизорским составом отдела проведено свыше 40 проверок, в ходе которых доначислено 13 млн. 924 тыс. грн.

 Во время мероприятий по отмене эмиссии неликвидных акций проведена инвентаризация всех акционерных обществ Севастополя, в результате которой выявлены субъекты, которые не представляют отчетность или не отчитываются об отсутствии своей хозяйственной деятельности. Совместно с Территориальным отделением Центральной комиссии по ЦБ и ФР Украины отменена эмиссия по 3 акционерным обществам на общую сумму 417 тыс. грн., приостановлено движение ценных бумаг семи акционерных обществ на сумму свыше 50 млн. грн.