Работа отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем УНМ ГНА в г. Севастополе включает в себя выявление и ликвидацию «конвертационных» центров и «фиктивных» фирм, противодействие выводу валюты за рубеж, выявление фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, учет и проверка предприятий, осуществляющих деятельность на рынках ценных бумаг.
В текущем году по результатам проверок было возбуждено 11 уголовных дел. Общая сумма выявленных легализованных доходов составила 2 млн. 425 тыс. грн. Наложен арест на активы предприятий на сумму 1 млн. 205 тыс. грн., погашен ущерб более чем на 2 млн. грн. Выявлена и прекращена деятельность 13 «фиктивных» субъектов хозяйственной деятельности и 2 «конвертационных» центров. По результатам проверок контрагентов «фиктивных» фирм доначислено 873 тыс. грн., а также выявлена реализация фиктивных векселей на сумму 459 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело.
Всего за одиннадцать месяцев 2008 года ревизорским составом отдела проведено свыше 40 проверок, в ходе которых доначислено 13 млн. 924 тыс. грн.
Во время мероприятий по отмене эмиссии неликвидных акций проведена инвентаризация всех акционерных обществ Севастополя, в результате которой выявлены субъекты, которые не представляют отчетность или не отчитываются об отсутствии своей хозяйственной деятельности. Совместно с Территориальным отделением Центральной комиссии по ЦБ и ФР Украины отменена эмиссия по 3 акционерным обществам на общую сумму 417 тыс. грн., приостановлено движение ценных бумаг семи акционерных обществ на сумму свыше 50 млн. грн.
Обсуждение (1)
Криминал и коррупция это беда.
Украина криминальная моя.
Днём и ночью на людей, на банки нападают.
У людей жизнь, здоровье и последние деньги отбирают.
На улице ограбление, конечно, это беда.
Но опаснее, когда грабит власть тебя.
Если профессор медицины очень плохо поступает.
Министерство по здоровью его «делишки» прикрывает.
Манипулируют тобою руководство.
Любого веса и любого роста.
Человека стремятся где угодно надурить.
Меня это начинает очень злить.
Суды, адвокаты и юристы.
Надевают маску, как те артисты.
Корчат из себя кого угодно.
Как им захочется и для них как им удобно.
Потому что в Украине,
Общество от принципов свободно.
Лично я десять заповедей не нарушаю.
Закон я чту,
Меня в суде мои права Украина не защищает.
Нарушителей закона я встречала.
Судья разве этого вам мало?
От фемиды я лихо пострадала.
О таком суде в Украине я и не мечтала.
(Суды в Севастополе)