В Лихтенштейне арестованы счета судьи Высшего хозсуда Украины

Более 13 миллионов швейцарских франков (около 300 миллионов гривен) арестованы на швейцарских счетах судьи Высшего хозяйственного суда Украины, работавшего еще при президенте Викторе Януковиче, сообщает пресс-служба украинской Госслужбы финансового мониторинга (ГСФМ).

Государственным финансовым мониторингом Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеющих счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств сомнительного происхождения.

"Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины",- цитирует сообщение пресс-службы ГСФМ сайт правительства Украины.

По одному из счетов, где выгодополучателем и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля активы были арестованы.

"Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 миллиона швейцарских франков", — говорится в сообщении. Установлена также одна из компаний, которая владеет счетом в латвийском банке и с которого поступали основные денежные потоки.

На данный момент государственный финансовый мониторинг Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливают источники происхождения средств на указанных счетах. Кроме того, осуществляются меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов.

Как информирует правительство Украины, материалы совместного финансового расследования государственного финансового мониторинга страны и финансовой разведки Лихтенштейна в среду переданы в генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.