Более 13 миллионов швейцарских франков (около 300 миллионов гривен) арестованы на швейцарских счетах судьи Высшего хозяйственного суда Украины, работавшего еще при президенте Викторе Януковиче, сообщает пресс-служба украинской Госслужбы финансового мониторинга (ГСФМ).
Государственным финансовым мониторингом Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеющих счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств сомнительного происхождения.
"Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины",- цитирует сообщение пресс-службы ГСФМ сайт правительства Украины.
По одному из счетов, где выгодополучателем и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля активы были арестованы.
"Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 миллиона швейцарских франков", — говорится в сообщении. Установлена также одна из компаний, которая владеет счетом в латвийском банке и с которого поступали основные денежные потоки.
На данный момент государственный финансовый мониторинг Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливают источники происхождения средств на указанных счетах. Кроме того, осуществляются меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов.
Как информирует правительство Украины, материалы совместного финансового расследования государственного финансового мониторинга страны и финансовой разведки Лихтенштейна в среду переданы в генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.
Правосудие по- украински.