Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России, сообщает РИА Новости.
В обновленный список, куда включены в том числе страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Этот список сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".
Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из "черного" списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии.
Это решение может изменить всю нашу страну! Браво!!!
to Русский (медведь)
Уже опровергли. Кишка оказалась тонка
to Немец Клюге (Москва) to Русский (медведь) Уже опровергли. Кишка оказалась тонка
Привет! Не может быть...
to Русский (медведь)
Может...
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/20/n_7124597.shtml
Просто, жаль! Задумка была хорошая!
Хорошее решение! Надо на санкции реагировать сразу и давить по полной, а то всякие шавки типа канады и австралии по приказу СГА кинулись рвать Россию, и думали что это безответно.
to Русский (медведь) Может... http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/20/n_7124597.shtml
Дык опровергли вот что:
"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг"
А в новости:
"Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из "черного" списка."
Вы мягкое с тёплым не путайте. Пока первая стадия.
Она из разряда "Билли, откуда деньги? Откуда деньги, Билли?"
а чего ЯПОНИЯ не вошла как соучастник санкций