В Севастополе осудили организаторов незаконного «банка»

Сразу несколько человек были приговорены в Севастополе по статье о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

На скамье подсудимых оказались пятеро местных жителей возрастом от 35 до 67 лет. Все они были участниками группы, которая была собрана одним из обвиняемых и в течение двух с лишним лет занималась незаконным «обналом».

«В период с января 2016-го по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали 8 подставных фирм и открыли в Севастополе офисы. В них юридическим и физическим лицам из Севастополя, Москвы и Крыма предлагалось обналичивать денежные средства под видом оплаты товаров и услуг», — уточняется в публикации прокуратуры.

За свои услуги «банкиры» брали комиссию в 11% и, судя по ранним сообщениям правоохранителей, успели заработать более 200 млн рублей.

В конечном итоге подпольные банкиры были задержаны УФСБ по Республике Крым и Севастополю. В 2022 году один из участников схемы — 58-летний житель Москвы — получил 3 года условно со штрафом в 400 тысяч рублей. Теперь Ленинский районный суд Севастополя вынес решение по ещё пятерым фигурантам.

Все они тоже получили условные сроки — от 1 года до 4 лет — в зависимости от роли и степени участия в схеме. Кроме того, суд обязал их выплатить штрафы на общую сумму 3,35 млн рублей.

«Арест, наложенный в ходе следствия на денежные средства и автомобили обвиняемых, оставлен без изменений. Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, что ранее в Ленинский районный суд Севастополя поступило уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантом стал ранее судимый мужчина, который «поменял» незнакомцу пятитысячную банкноту на купюру «Банка приколов».

Андрей Гринев