Почти два года, с января 2016 по октябрь 2018, на территории Севастополя и Москвы действовала преступная группа, промышлявшая незаконными банковскими операциями – а, если говорить проще, обналичиванием.
Как сообщает прокуратура Севастополя, дело одного из участников группировки, 58-летнего жителя Москвы, было рассмотрено севастопольским судом.
Клиенты под предлогом оплаты различных товаров и услуг перечисляли безналичные деньги на счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц. Фактических товаров и услуг не было, перечисленные средства обналичивались, после чего возвращались клиентам – за вычетом 11% от суммы, которую «банкиры» оставляли себе. Всего таким образом удалось нажить почти 220 млн рублей.
К дополнительным прегрешениям группировки относится осознанное нежелание оформлять свою деятельность в качестве кредитной организации – что до определенного момента позволяло уклоняться от государственного контроля. В конечном итоге, подпольные банкиры были задержаны УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Подсудимый москвич обвинен в ведении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и в составе организованной группы (п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ). Такая статья предусматривает до 7 лет лишения свободы, но в силу активного сотрудничества подсудимого со следствием ему в итоге присудили три года условно, а также штраф в 400 000 рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил, расследование уголовного дела в отношении других его фигурантов, включая организатора, продолжается.
Напомним, ранее в Севастополе как минимум два банкира были задержаны за то, что ограбили собственные банки. В августе 2020 года банкир одного из городских банков украл из банковской ячейки 3,9 млн клиентских рублей. Больше двух миллионов рублей из них он спрятал в лесопосадке. Интересно, что практика прятать украденные деньги под землей стала в определенном смысле традицией – в октябре 2019 года другой сотрудник банка спрятал украденные два миллиона под могильной плитой на кладбище.
Николай Сведски
Надо проверить незарегистрированные обменники. Не исключаю, что могут менять не только граждане РФ.
А когда признают незаконным Сбербанк, который до сих пор не признаёт Севастополь и Крым российскими, предоставляя жителям полуострова только кредиты и отказываясь от предложения других банковских продуктов для бизнеса, если ИНН получен на территории Крыма или Севастополя, ссылаясь на то, что таких регионов в списке банка нет (информация от 18.05.2022)
Я, конечно, никому не подсказываю, но хотел уяснить для себя.
Я, как ИП беру безналичку на покупку тысячи, например, тыркмындыров. Согласно договоров направляю заказы субподрядчикам. Они не могут выполнить условия договора и возвращают мне, но в наличной форме, которые возвращаются заказчику.
Если работать в форме "доходы минус расходы", то я- никому ничего не должен.
Криминал где?
Может кто- то в курсе?
Пожалуйста, объясните.
to mar: Вспомните старину Крылова: Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать.
Мне вот другое интересно, хотя и не удивляет: житель, клиент, москвич, банки, банкиры, подсудимый. Ну нет имени, значит и нарушений нет.
to И снова здравствуйте:
В догонку к сбербанку добавлю МТС и других мобильных операторов которых тоже в Крыму официально нет
Что тут можно сказать... Поделился.
Корейки.
Если "Сбербанк" не собирается заходить, то пусть хоть эти работают, только вывеску так и сделают: "Незаконный банк". Это будет хоть не очень законно, зато оригинально.
Теневой бизнес.
Конкуренты сдали чужака+безответная искренняя любовь народа к жителям столицы.
за каждым преступлением стоит конкретная фамилия....
названия мы так и не увидели,
статья ни о чем