Лента новостей

Севастополь

5851
11

ФСБ прикрыла незаконный «банк» в Севастополе

К моменту задержания доход преступников достиг почти 220 млн рублей.
ForPost - Новости : ФСБ прикрыла незаконный «банк» в Севастополе
Фото: Pixabay

Почти два года, с января 2016 по октябрь 2018, на территории Севастополя и Москвы действовала преступная группа, промышлявшая незаконными банковскими операциями – а, если говорить проще, обналичиванием.

Как сообщает прокуратура Севастополя, дело одного из участников группировки, 58-летнего жителя Москвы, было рассмотрено севастопольским судом.

Клиенты под предлогом оплаты различных товаров и услуг перечисляли безналичные деньги на счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц. Фактических товаров и услуг не было, перечисленные средства обналичивались, после чего возвращались клиентам – за вычетом 11% от суммы, которую «банкиры» оставляли себе. Всего таким образом удалось нажить почти 220 млн рублей.

К дополнительным прегрешениям группировки относится осознанное нежелание оформлять свою деятельность в качестве кредитной организации – что до определенного момента позволяло уклоняться от государственного контроля. В конечном итоге, подпольные банкиры были задержаны УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Подсудимый москвич обвинен в ведении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и в составе организованной группы (п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ). Такая статья предусматривает до 7 лет лишения свободы, но в силу активного сотрудничества подсудимого со следствием ему в итоге присудили три года условно, а также штраф в 400 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил, расследование уголовного дела в отношении других его фигурантов, включая организатора, продолжается.

Напомним, ранее в Севастополе как минимум два банкира были задержаны за то, что ограбили собственные банки. В августе 2020 года банкир одного из городских банков украл из банковской ячейки 3,9 млн клиентских рублей. Больше двух миллионов рублей из них он спрятал в лесопосадке. Интересно, что практика прятать украденные деньги под землей стала в определенном смысле традицией – в октябре 2019 года другой сотрудник банка спрятал украденные два миллиона под могильной плитой на кладбище.

Николай Сведски

Поделитесь этой новостью с друзьями:

Обсуждение (11)

Аватар пользователя Город Севастополь
постов:
1720
Город Севастополь (Верхнесадовое)
- 20/05/2022 в 11:16

Надо проверить незарегистрированные обменники. Не исключаю, что могут менять не только граждане РФ. 

Аватар пользователя И снова здравствуйте
постов:
2897
И снова здравствуйте (Легендарный)
- 20/05/2022 в 11:29

А когда признают незаконным Сбербанк, который до сих пор не признаёт Севастополь и Крым российскими, предоставляя жителям полуострова только кредиты и отказываясь от предложения других банковских продуктов для бизнеса, если ИНН получен на территории Крыма или Севастополя, ссылаясь на то, что таких регионов в списке банка нет (информация от 18.05.2022)

Аватар пользователя mar
постов:
258
mar (Родной, любимый Город)
- 20/05/2022 в 12:11

Я, конечно, никому не подсказываю, но хотел уяснить для себя.

Я, как ИП беру безналичку на покупку тысячи, например, тыркмындыров. Согласно договоров направляю заказы субподрядчикам. Они не могут выполнить условия договора и возвращают мне, но в наличной форме, которые возвращаются заказчику.

Если работать в форме "доходы минус расходы", то я- никому ничего не должен.

Криминал где?

Может кто- то в курсе?

Пожалуйста, объясните.

Аватар пользователя Худи
постов:
288
Худи (Правду говорить легко и приятно)
- 20/05/2022 в 12:31

to mar:  Вспомните старину Крылова: Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать.

Мне вот другое интересно, хотя и не удивляет: житель, клиент, москвич, банки, банкиры, подсудимый. Ну нет имени, значит и нарушений нет. 

Аватар пользователя Русский_Мир
постов:
1223
Русский_Мир ()
- 20/05/2022 в 12:46

to И снова здравствуйте:  
В догонку к сбербанку добавлю МТС и других мобильных операторов которых тоже в Крыму официально нет

Аватар пользователя Дени Маго
постов:
25
Дени Маго
- 20/05/2022 в 13:20

Что тут можно сказать... Поделился.
 

Аватар пользователя Линьков
постов:
30036
Линьков (Севастополь)
- 20/05/2022 в 14:52

Корейки.

Аватар пользователя Mir vsem
постов:
4082
Mir vsem (Севастополь)
- 20/05/2022 в 16:45

Если "Сбербанк" не собирается заходить, то пусть хоть эти работают, только вывеску так и сделают: "Незаконный банк". Это будет хоть не очень законно, зато оригинально.

Аватар пользователя Линьков
постов:
30036
Линьков (Севастополь)
- 21/05/2022 в 11:05

Теневой бизнес.

Аватар пользователя against everibody
постов:
1803
against everibody (Назарет)
- 22/05/2022 в 12:12

Конкуренты сдали чужака+безответная искренняя любовь народа к жителям столицы.

Аватар пользователя ЯКОРЬ
постов:
178
ЯКОРЬ (Севастополь)
- 23/05/2022 в 11:55

за каждым преступлением стоит конкретная фамилия....

названия мы так и не увидели,

статья ни о чем

Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите мгновенную регистрацию

Регистрируясь на сайте, Вы автоматически принимаете
соглашение пользователя и соглашаетесь с правилами сайта

Главное за день

В Херсонесе подтвердили уничтожение древних склепов строительной техникой

Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя работы не согласовывало.
20:03
747
18

Чуткие севастопольские полицейские опять оказались в нужное время в нужном месте

На этот раз спасать пришлось порванное детское ухо.
18:07
1449
5

Экс-начальник севастопольского образования возглавил министерство в Херсонской области

Михаил Родиков теперь будет руководить наукой и образованием на юге Украины.
15:02
1975
10

ТОП 5