Почти два года, с января 2016 по октябрь 2018, на территории Севастополя и Москвы действовала преступная группа, промышлявшая незаконными банковскими операциями – а, если говорить проще, обналичиванием.
Как сообщает прокуратура Севастополя, дело одного из участников группировки, 58-летнего жителя Москвы, было рассмотрено севастопольским судом.
Клиенты под предлогом оплаты различных товаров и услуг перечисляли безналичные деньги на счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц. Фактических товаров и услуг не было, перечисленные средства обналичивались, после чего возвращались клиентам – за вычетом 11% от суммы, которую «банкиры» оставляли себе. Всего таким образом удалось нажить почти 220 млн рублей.
К дополнительным прегрешениям группировки относится осознанное нежелание оформлять свою деятельность в качестве кредитной организации – что до определенного момента позволяло уклоняться от государственного контроля. В конечном итоге, подпольные банкиры были задержаны УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Подсудимый москвич обвинен в ведении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и в составе организованной группы (п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ). Такая статья предусматривает до 7 лет лишения свободы, но в силу активного сотрудничества подсудимого со следствием ему в итоге присудили три года условно, а также штраф в 400 000 рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил, расследование уголовного дела в отношении других его фигурантов, включая организатора, продолжается.
Напомним, ранее в Севастополе как минимум два банкира были задержаны за то, что ограбили собственные банки. В августе 2020 года банкир одного из городских банков украл из банковской ячейки 3,9 млн клиентских рублей. Больше двух миллионов рублей из них он спрятал в лесопосадке. Интересно, что практика прятать украденные деньги под землей стала в определенном смысле традицией – в октябре 2019 года другой сотрудник банка спрятал украденные два миллиона под могильной плитой на кладбище.
Николай Сведски
Надо проверить незарегистрированные обменники. Не исключаю, что могут менять не только граждане РФ.
А когда признают незаконным Сбербанк, который до сих пор не признаёт Севастополь и Крым российскими, предоставляя жителям полуострова только кредиты и отказываясь от предложения других банковских продуктов для бизнеса, если ИНН получен на территории Крыма или Севастополя, ссылаясь на то, что таких регионов в списке банка нет (информация от 18.05.2022)
to И снова здравствуйте:
В догонку к сбербанку добавлю МТС и других мобильных операторов которых тоже в Крыму официально нет
Что тут можно сказать... Поделился.
Корейки.
Если "Сбербанк" не собирается заходить, то пусть хоть эти работают, только вывеску так и сделают: "Незаконный банк". Это будет хоть не очень законно, зато оригинально.
Теневой бизнес.
за каждым преступлением стоит конкретная фамилия....
названия мы так и не увидели,
статья ни о чем