Об этом, а также о риске вовлечения экономики Крыма и Севастополя в «теневые», криминальные схемы заявил во время семинара правительства Севастополя с представителями Центрального банка Российской Федерации заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Скобелкин, отвечающий в ЦБ за противодействие легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
«Финансовая система Крыма нам представляется наиболее уязвимой по сравнению с другими регионами РФ. И это, с нашей точки зрения, объективная ситуация, так как эта система находится в стадии формирования», - сказал представитель Банка России и добавил, что в свою очередь Центробанком уже разработана и проверена эффективная система по противодействию теневым схемам, и теперь осталось только внедрить её в Севастополе и Крыму.
По словам Дмитрия Скобелкина, кредитные организации, которые зарегистрировались и начали свою деятельность в Крыму и Севастополе, а это более 400 структурных подразделений, входящих в 22 российские кредитные организации, уже проходят своего рода «стресс-тест».
Он также подчеркнул, что в условиях, когда украинские банки оставили жителей без вкладов, парализовав экономику Крыма, используя бессовестный принцип «кому должен, тому прощаю», российские финансовые организации здесь особенно рискуют стать объектами теневого, криминального бизнеса. Он также добавил, что в свою очередь теневой бизнес будет стремиться влиться в новую финансовую сферу и занять выгодную нишу, адаптировавшись к новым условиям.
«В данном контексте нас сильно беспокоит и незначительный уровень взаимодействия с Росфинмониторингом. По состоянию на начало июля всего две кредитные организации - РНКБ и банк «Россия» - направили сообщения о подозрительных сделках всего 75 раз. Финансовые организации пока не сотрудничают с государством в этом направлении, что крайне опасно», - произнёс Дмитрий Скобелкин и добавил, что, кроме этих двух банков, ни одна кредитная организация пока ещё не направила в Росфинмониторинг ни одного сообщения о подозрительной сделке.
Заместитель председателя Центрального банка России также предупредил собравшихся, что ведение банковского бизнеса в Крыму и Севастополе - это большая ответственность для вошедших сюда российских структур. «По этой причине мы будем очень внимательно отслеживать вашу деятельность в этой области», - пригрозил он банкирам.
Дмитрий Осипенко
Уважаемые читатели, комментаторы портала ForPost!
C 22.00 до 8.00 на нашем сайте действует ночной "режим тишины": в этот период публикация комментариев невозможна.