Россия

Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тыс. руб. для переводов без открытия счета

Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Росфинмониторинг хочет установить лимит в размере 100 тыс. руб. (либо эквивалент в иностранной валюте) для переводов физлиц, которые проводятся при упрощенной идентификации без открытия банковского счета.

Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ) и закон "О национальной платежной системе" (161-ФЗ).

На данный момент переводы физических лиц без открытия банковского счета на сумму более 15 тыс. руб. проводятся при упрощенной идентификации. При этом максимальная сумма такого перевода законом не установлена, что не отвечает международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим проектом также повышается сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

В случае принятия закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

В январе глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщал, что порог в 15 тыс. руб., который сейчас установлен в "антиотмывочном" законодательстве (115-ФЗ) для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями, может быть повышен.

Источники
360
Оцените статью:
0
Еще нет голосов
Теги:

Обсуждение (2)

Profile picture for user lyubimovan
36
lyubimovan

Для клиентов не очень удобное изменение. Но, с точки зрения финмона, мера абсолютно адекватная. Это позволить усилить контроль за сомнительными операциями клиентов. Следовательно, распил бюджета будет осуществить сложнее)

Profile picture for user Oleg K
1629
Oleg K

 

 Следовательно, распил бюджета будет осуществить сложнее)

 

to Наталья Любимова:  Просто умиляюсь вашей наивности.

Главное за день

Кто сегодня несёт знамя пионеров в Севастополе

Попытки создать аналоги советского школьного движения идут очень активно.
14:01
11
989

Крымчан известили об опасной погоде в ближайшие дни

В регионе будет действовать штормовое предупреждение.
13:22
0
781

У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака

Экс-президент и его семья изучают варианты лечения.
10:46
0
461