В Ялте завершилось судебное «переписывание» истории: женщина, которая годами превращала фиктивные компании в «чёрный» банк, теперь сидит за решёткой — без условностей. Подробности мутной схемы и судебных перипетий раскрыла пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
По данным надзорного ведомства, ранее Ялтинский городской суд назначил жительнице курорта 5 лет условно — с испытательным сроком и штрафом в 2 миллиона рублей. Но прокуратура не сдалась. И её апелляционное представление стало поворотным моментом.
Установлено: с 2018 по 2023 год женщина, будучи ключевой фигурой в организованной группе, управляла десятками фирм-«оболочек». Без лицензии, без контроля, без закона — она превратила банковские операции в фабрику по обналичиванию денег.
Более 1 миллиарда рублей от 50 юрлиц — от малого бизнеса до теневых структур — прошли через счета ялтинки. За каждые 100 тысяч рублей — ОПГ получала 12–15 тысяч «комиссии». Итог: 141 миллион нелегального дохода за всё время.
Полиция вмешалась — не просто проверила, а разрушила схему. Но суд первой инстанции вынес мягкий приговор. Прокуратура подала апелляцию — и выиграла.
Апелляционный суд не просто изменил приговор — он перевернул его. Условный срок — снят. Вместо него — 5 лет в исправительной колонии общего режима. Штраф остался — 2 миллиона рублей. Подсудимую взяли под стражу прямо в зале суда.
Отметим, что такое наказание женщина получила совокупно по двум статьям: п.п «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Напомним, годом ранее крымская полиция прикрыла нелегальный пункт обмена валют, который процветал в Евпатории. В обороте у ОПГ было более 100 тысяч долларов.
Ирина Иголкина
Банки сами создают почву для нелегального обмена: во-первых у них курс грабительский; во-вторых умышленно придираются к купюрам (под микроскопом точечку обнаружили), типа ветхие, затем по беспределу меняют за копейки; в третьих сливают данные о клиентах мошенникам.