Доконвертировались…

Теневая экономика – угроза национальной безопасности Украины, благосостоянию страны и ее граждан. Конвертационные центры – наиболее яркие примеры этого негативного явления. Юридически они представляют собой группу предприятий, которые создаются только для осуществления финансовых махинаций с целью обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов.

Деятельность одного из таких конвертационных центров недавно пресекли сотрудники управления налоговой милиции ГНА в г. Севастополе в ходе проведения всеукраинской оперативно-профилактической операции «Фирма». Созданный на базе двух фиктивных предприятий, «конверт» предоставлял услуги по обналичиванию денежных средств, уклонению от уплаты налогов и легализации, незаконно полученных доходов ряду предприятий, зарегистрированных в Севастополе и других регионах Украины.

Противоправной деятельностью руководила организованная группа лиц из трех человек. Сумма незаконно обналиченных денежных средств  превысила 20 млн. грн.

Оперативные мероприятия налоговой милиции предполагали не только экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий, но и возбуждение уголовных дел, обыски по месту проживания руководителей конвертационного центра. Там и были найдены основные улики – печати и штампы, чистые бланки различных предприятий с оттисками печатей, а также другие документы, подтверждающие противозаконную финансовую деятельность.

 В ходе следствия были установлены все лица, причастные к преступному занятию по конвертации денежных средств. Один из подозреваемых арестован, другому избрана мера пресечения - подписка о невыезде, третий объявлен в розыск. Организаторам конвертационного центра предъявлено обвинение по  статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за фиктивное предпринимательство и отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Уголовное дело направлено в суд.