Севастополь

10 миллионов "левых" доходов

10 миллионов "левых" доходов

Как сообщили «Севастопольскому меридиану» в отделе организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем УНМ ГНА в г. Севастополе, в течение 2007 года отделом проводилась работа по выявлению и ликвидации «конвертационных» центров и «фиктивных» фирм, противодействию выводу валюты за рубеж, выявлению фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, учету предприятий, осуществляющих деятельность на рынках ценных бумаг, фондовом и финансовых услуг.

 

В прошлом году по результатам проверок было возбуждено 10 уголовных дел. Общая сумма выявленных легализованных доходов составила 10 млн. 371 тыс. грн. Наложен арест на активы предприятий на сумму 1 млн. 193 тыс. грн., погашен ущерб государству более чем на 2 млн. грн. Выявлена и прекращена деятельность 7 «фиктивных» фирм и одного «конвертационного» центра.

2138
Поделитесь с друзьями:
Оцените статью:
Еще нет голосов
Теги:

Главное за день

Больше всего ATACMS этой ночью летело в Крым

57 беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края.
07:40
3
2762

На севастопольском пляже «Учкуевка» работает тяжёлая техника

Только к середине мая у пляжа окончательно определился оператор.
14:07
12
5689

Как в Крыму замещают импортные трубы для коммунальных служб и аграриев

Сырьё везут с материка или используют собственные отходы.
18:17
1
461

Стали известны подробности инцидента с выпадением из окна крымского гимназиста

Выпавший из окна ребёнок госпитализирован с серьёзными травмами.
14:15
3
2196

Как боевые корабли из Севастополя и других баз ВМФ обогатили одного индуса

Артиллерийские крейсера уходили в Индию в 6–12 раз дешевле рыночной стоимости подобного лома, и это далеко не самые большие скидки на списанные боевые корабли ВМФ СССР.
20:01
12
21541