Как сообщили «Севастопольскому меридиану» в отделе организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем УНМ ГНА в г. Севастополе, в течение 2007 года отделом проводилась работа по выявлению и ликвидации «конвертационных» центров и «фиктивных» фирм, противодействию выводу валюты за рубеж, выявлению фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, учету предприятий, осуществляющих деятельность на рынках ценных бумаг, фондовом и финансовых услуг.
В прошлом году по результатам проверок было возбуждено 10 уголовных дел. Общая сумма выявленных легализованных доходов составила 10 млн. 371 тыс. грн. Наложен арест на активы предприятий на сумму 1 млн. 193 тыс. грн., погашен ущерб государству более чем на 2 млн. грн. Выявлена и прекращена деятельность 7 «фиктивных» фирм и одного «конвертационного» центра.
