Лента новостей

Севастополь

4435
5

В Севастополе завершено расследование дела подпольных «банкиров»

Одних только свидетелей в деле — более 200.
ForPost - Новости : В Севастополе завершено расследование дела подпольных «банкиров»
Фото: Pixabay

Завершено расследование резонансного дела, о котором сообщал ForPost ранее. С 2016 года на территории Севастополя, Крыма, Москвы и ещё более десятка субъектов России действовала группа подпольных банкиров. За время работы преступное сообщество смогло осуществить сотни операций по превращению безналичных денег в наличные — общая сумма «обнала» составила почти 2 миллиарда рублей.

Организатором схемы выступил 45-летний гражданин, приобщивший к преступной деятельности двоих родственников и ещё пять человек со стороны.

Злоумышленники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных компаний с различными профилями деятельности — от строительства до торговли и грузоперевозок. Директорами таких компаний были жители Москвы и Воронежа, чьё материальное положение не было блестящим — на «руководящей должности» каждый из них получал 10 тысяч рублей от организаторов схемы. Обязанности таких директоров сводились к подписанию документов.

Граждане, желавшие превратить безналичные средства в наличные деньги, заключали по разным поводам — оплата услуг и несуществующих товаров — договоры с фирмами, которые основали обвиняемые.

Для обналичивания поступивших от заказчиков платежей использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся реализацией табачных изделий и продуктов питания.

За два года подпольные банкиры смогли «провести» почти 2 миллиарда рублей в интересах 500 клиентов. За свои труды обвиняемые брали 11%, так что незаконные действия принесли им порядка 220 миллионов рублей.

Прекратили преступную деятельность сотрудники полиции и ФСБ.

Более чем в 10 субъектах России были проведены следственные действия — более 70 обысков и свыше 40 выемок документов, проведено более 150 экспертиз и опрошено свыше 200 свидетелей.

Один из фигурантов успел заключить досудебное соглашение, так что его дело рассматривалось в особом порядке. Другой участник группировки находится в розыске. Оставшиеся шесть персоналий ждут суда по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ.

Николай Сведски

Поделитесь этой новостью с друзьями:

Обсуждение (5)

Аватар пользователя Старый Дед
постов:
97
Старый Дед
- 26/11/2022 в 12:13

А че провернуть 2 ляма не кисло!

Аватар пользователя Turn
постов:
36311
Turn ()
- 26/11/2022 в 12:15

Табак спиртное должно быть под контролем государства то есть полностью национализировать 

Аватар пользователя Filatoff
постов:
178
Filatoff (Севастополь)
- 26/11/2022 в 13:58

Вовремя с кем-то не поделились. А сколько таких схем крутится по всей стране... даже представить трудно.

Аватар пользователя Худи
постов:
865
Худи (Когда заканчиваются аргументы, начинаются оскорбления)
- 26/11/2022 в 14:10

Старая инфа(

Аватар пользователя Roz1975
постов:
2327
Roz1975 (Севастополь)
- 27/11/2022 в 11:32

2 миллиарда 55 миллионов??? Знакомая цифра…

Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите мгновенную регистрацию

Регистрируясь на сайте, Вы автоматически принимаете
соглашение пользователя и соглашаетесь с правилами сайта

Главное за день

Как Крым пережил второй год специальной военной операции

Террористические атаки на мирных жителей участились, но паники среди местного населения нет, напротив, крымчане активно поддерживают СВО.
10:20
683
2

Первую медаль в честь 10-летия возвращения Севастополя в Россию получил Алексей Чалый

Среди первых награжденных хорошо знакомые севастопольцам люди.
20:03
5106
27

Вернитесь домой с победой! – опрос ForPost ко Дню защитника Отечества

Заветные слова и пожелания от женщин Севастополя для наших воинов.
19:04
884
0

Генплан Севастополя планирует осаду 30-й батареи частными домами

Батареи, форты, бастионы – представляете ли вы без них лицо города?
18:00
4686
30

Градсовет Севастополя отказал в застройке территории бывшего мототрека

Это уже не первая попытка согласовать концепцию развития территории.
16:04
3339
5

ТОП 5