Лента новостей

Севастополь

4409
5

В Севастополе завершено расследование дела подпольных «банкиров»

Одних только свидетелей в деле — более 200.
ForPost - Новости : В Севастополе завершено расследование дела подпольных «банкиров»
Фото: Pixabay

Завершено расследование резонансного дела, о котором сообщал ForPost ранее. С 2016 года на территории Севастополя, Крыма, Москвы и ещё более десятка субъектов России действовала группа подпольных банкиров. За время работы преступное сообщество смогло осуществить сотни операций по превращению безналичных денег в наличные — общая сумма «обнала» составила почти 2 миллиарда рублей.

Организатором схемы выступил 45-летний гражданин, приобщивший к преступной деятельности двоих родственников и ещё пять человек со стороны.

Злоумышленники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных компаний с различными профилями деятельности — от строительства до торговли и грузоперевозок. Директорами таких компаний были жители Москвы и Воронежа, чьё материальное положение не было блестящим — на «руководящей должности» каждый из них получал 10 тысяч рублей от организаторов схемы. Обязанности таких директоров сводились к подписанию документов.

Граждане, желавшие превратить безналичные средства в наличные деньги, заключали по разным поводам — оплата услуг и несуществующих товаров — договоры с фирмами, которые основали обвиняемые.

Для обналичивания поступивших от заказчиков платежей использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся реализацией табачных изделий и продуктов питания.

За два года подпольные банкиры смогли «провести» почти 2 миллиарда рублей в интересах 500 клиентов. За свои труды обвиняемые брали 11%, так что незаконные действия принесли им порядка 220 миллионов рублей.

Прекратили преступную деятельность сотрудники полиции и ФСБ.

Более чем в 10 субъектах России были проведены следственные действия — более 70 обысков и свыше 40 выемок документов, проведено более 150 экспертиз и опрошено свыше 200 свидетелей.

Один из фигурантов успел заключить досудебное соглашение, так что его дело рассматривалось в особом порядке. Другой участник группировки находится в розыске. Оставшиеся шесть персоналий ждут суда по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ.

Николай Сведски

Поделитесь этой новостью с друзьями:

Обсуждение (5)

Аватар пользователя Старый Дед
постов:
97
Старый Дед
- 26/11/2022 в 12:13

А че провернуть 2 ляма не кисло!

Аватар пользователя Turn
постов:
35729
Turn ()
- 26/11/2022 в 12:15

Табак спиртное должно быть под контролем государства то есть полностью национализировать 

Аватар пользователя Filatoff
постов:
161
Filatoff (Севастополь)
- 26/11/2022 в 13:58

Вовремя с кем-то не поделились. А сколько таких схем крутится по всей стране... даже представить трудно.

Аватар пользователя Худи
постов:
865
Худи (Когда заканчиваются аргументы, начинаются оскорбления)
- 26/11/2022 в 14:10

Старая инфа(

Аватар пользователя Roz1975
постов:
2203
Roz1975 (Севастополь)
- 27/11/2022 в 11:32

2 миллиарда 55 миллионов??? Знакомая цифра…

Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите мгновенную регистрацию

Регистрируясь на сайте, Вы автоматически принимаете
соглашение пользователя и соглашаетесь с правилами сайта

Главное за день

Администрациям пяти городов Крыма предстоят нелёгкие 10 дней

Глава Крыма озвучил «последнее китайское».
15:17
2072
0

Возросло число жертв ночного пожара в Севастополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело.
10:13
7530
0

Вокруг ПАО «Севастопольгаз» разгорается новое уголовное дело

Должностные лица «Севастопольгаза» уличены в мошенничестве.
09:00
6626
36

Ахметов, Коломойский и Ко расстанутся со своей собственностью в Крыму

Работа по выявлению в республике имущества врагов России продолжается.
18:20
2323
12

В Херсонской области погиб разведчик из Севастополя

Владимир Осипенко был мобилизован в войска в прошлом году.
16:00
6188
15

От Великой Княгини до «Коммуны»: якоря севастопольского храма Святителя Николая Чудотворца

Каждый храмовый якорь символизирует конкретное историческое событие.
20:01
2287
4

ТОП 5