Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды

По данным ведомства, головной офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской.

Злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекая деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов – до 36% годовых.

Вкладчикам обещали, что их деньги инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юрлицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.

Клиентам частично выплачивали проценты за счет денег новых клиентов, но остальные средства выводились за пределы России или вкладывались в подконтрольный бизнес в Рязанской области.

"Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты", - сообщила Волк.

По предварительным данным, сумма ущерба — более миллиарда рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы.