По данным ведомства, головной офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской.
Злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекая деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов – до 36% годовых.
Вкладчикам обещали, что их деньги инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юрлицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.
Клиентам частично выплачивали проценты за счет денег новых клиентов, но остальные средства выводились за пределы России или вкладывались в подконтрольный бизнес в Рязанской области.
"Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты", - сообщила Волк.
По предварительным данным, сумма ущерба — более миллиарда рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы.
У нас такие деятели тоже есть - СберЦентр на Большой Морской, 19. Предлагают вклады под 72% годовых. Я спросил у них чего они кредиты в банках не берут (раз такая доходность)? Бери кредит под 20% годовых - 52% себе в карман положишь. Тупо отморозились (типа никогда об этом не думали). sber23.ru