Из информационного сообщения Минфина от 10 апреля следует, что новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам распространяются и на аудиторов.
В частности, аудитор обязан идентифицировать клиента, применять меры по замораживанию (блокированию) денег, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию.
"О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества аудитор обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что меры по блокировке средств не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности аудитора.
Впрочем, сообщать о подозрительной активности аудиторы должны были и ранее. В прошлом году это правило стало работать уже на законодательном уровне.
В России работают 4 тысячи аудиторских организаций и 19,5 тысячи индивидуальных аудиторов.
Учитывая, что идиотов хватает, в том числе и в банках, дальше понятно...
Полно сообщений, в том числе от известных и уважаемых людей о блокировке платежей, направленных например, за оплату обучения...