Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с управлением налоговой милиции ГНА в городе Севастополе было выявлен конвертационный центр на базе 7 субъектов хозяйственной деятельности городов Киева и Севастополя.
Оборот средств по расчетным счетам конвертационного центра за период с июля 2009 по настоящее время составил более 30 млн. гривен.
Выяснилось, что налоговая отчетность подписывалась лицом, зарегистрированным в Киевской области, которая фактически не имела жилья, родственников и с 2007 года числилась умершей. Преступники зарегистрировали вышеуказанные субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий, на выходе из учреждения банка был задержан курьер конвертационного центра, у которого были обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму 335 тысяч гривен и бухгалтерские документы фиктивных предприятий.
Прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело, а на счета центра наложены аресты. В данный момент продолжаются следственные действия по обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству.
Пресс-служба ГНА Украины в Севастополе
Все-таки работают....
Уже давно избитая схема мошеничества.
Там где пахнет баблом - нашей милиции нет равных!
Даааа, уж... Наша милиция может только трупы деток находить
Та ладно, конвертационный центр! Использовал народ разницу в курсах тут и там, возил наличку, стабилизировал курс, кстати.
Чи ни преступы!
Опачки!!!! хлопнули конверт ранее находившийся под крышей УБОП Севастополя, ныне крышеватели повышены в должности сотрудников ГУБОП , алкашом Танчуком....