Севастополь
Жителей Севастополя судят за незаконное открытие валютных счетов в чешских и швейцарских банках

Жителей Севастополя судят за незаконное открытие валютных счетов в чешских и швейцарских банках

Севастопольский Апелляционный суд удовлетворил иск прокуратуры о повторном судебном рассмотрении дела двоих горожан, открывших валютные счета в банках Чехии.

Граждан подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 208 УК Украины, (Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов).

Апелляционный суд установил, что в период с 22 июня 2007 года по 13 января 2011 года упомянутые жители Севастополя в отсутствие индивидуальной лицензии Нацбанка на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины (в Чехии и Швейцарии) использовали незаконно открытые валютные счета. На эти счета из украинских банков подозреваемые перевели средства на общую сумму $455 тыс.

Ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 208 УК – штраф от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, с конфискацией валютных ценностей, находящихся на счетах.

 

3358
Оцените статью:
Еще нет голосов
Теги:

Обсуждение (12)

Profile picture for user Rudoy
7788
Rudoy

Да, валютное законодательство не идеально.

Profile picture for user Lady in red
8308
Lady in red

Бардак!Почему я не могу свои средства держать на депозите в инобанке, может там процент выгоднее, чем в местных?? может я хочу свои сбережения направлять на страхование своей жизни именно за рубеж.
Во всех странах (в т.ч. и в РФ)это разрешено, а тут налицо ущемление прав граждан.
Срочно подправить вал.законодательство!
В данном случае лучше заплатить штраф, чем лишиться всех средств или сесть в тюрьму.
Где ФИО этих граждан, которые попали под "колпак"?

Profile picture for user JasonAlgrim
100
JasonAlgrim

А когда Севастополец получает кредит в валюте без индивидуальной лицензии- то это законно!!!

Profile picture for user Беспартийный, не еврей
421
Беспартийный, …

Это не жуня ли с сарой?

Profile picture for user Lady in red
8308
Lady in red

to JasonAlgrim (Севастополь А когда Севастополец получает кредит в валюте без индивидуальной лицензии- то это законно!!!
Эта банковская операция в списке разрешенных вал.зак-ом на территории страны.Индивидуальная лицензия гражданину для этого не требуется,

Profile picture for user usb
3448
usb

Ни - ззя!

Profile picture for user sevastopolets2010
256
sevastopolets2010

бедные ребята, аж на 17тыс грн попали... имея на счету 455 тыс баксов... если я правильно понимаю, то необлагаемый налогом минимум - 17грн.

Profile picture for user ty
7357
ty

а откуда коррупционеры-крышеватели узнали о счетах в ЕВРО-БАНКАХ??
видать местный банк НАСТУКАЧИЛ, чьй услиги использовали те клиенты(а это уже нарушение банковской тайны).

а наши банки это сплошные черные маклеры я бы так назвал.,которые работают на стороне преступников.,дают любую информацию крышевателям(СБУ,прокуратуре,судам и т.п...) о свойх клиентах.
так что банки не исполняют перед свойми клиентами свой обязанности.

Profile picture for user ty
7357
ty

а сколько денег та нашими коррупционерами депутатами,олигархами,чиновниками в администрац. в ОФФШОРАХ и в ЕВРО-БАНКАХ переведено на миллиарды,в отношений их законы неписаны.

Profile picture for user FIX
205
FIX

to Lady in red (русский и родной Севастополь) Бардак!Почему я не могу свои средства держать на депозите в инобанке, может там процент выгоднее, чем в местных?? может я хочу свои сбережения направлять на страхование своей жизни именно за рубеж.
Во всех странах (в т.ч. и в РФ)это разрешено, а тут налицо ущемление прав граждан.
Срочно подправить вал.законодательство!
В данном случае лучше заплатить штраф, чем лишиться всех средств или сесть в тюрьму.
Где ФИО этих граждан, которые попали под "колпак"?

Получить индивидуальную лицензию на открытие счета в инобанке - пару часов работы, учитывая проезд до Крымского регионального отделения НБУ в Симферополе (ул.Горького,4)

Profile picture for user CTDF
891
CTDF

to Беспартийный, не еврей (Севастополь)

Тут мысли меж строк не ловят.

Profile picture for user protsifer
673
protsifer

Где хочу, там и держу свои денежки, и плеванто на законо. И всегда так буду делать. Забыл спросить собачье дело.

Главное за день

Жириновский снова прав, и третья мировая начнётся с Ирана?

Эксперт объяснил, кто и почему окажется в выигрыше от израильско-иранского конфликта.
19:26
1
3845

Стало известно, выпускники каких вузов становятся успешными и богатыми

В РФ впервые составлен рейтинг вузов по трудоустройству и зарплатам выпускников.
17:29
2
615

Как распознать в море отбойное течение, погубившее российскую культуристку

Вода с берега может казаться привычной и спокойной, и люди, не подозревая о РИП-течении, заходят в воду.
15:33
0
1043

Зачем Владимир Путин принимает сегодня губернатора Севастополя?

Встречу в Кремле неожиданно анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14:04
29
3951

Ялтинской киностудии снова обещают вторую жизнь за миллиарды рублей

На этот раз планируют создать музей Кино и павильоны для съёмок.
12:20
3
666

Туризм

Какие плюсы даёт туристам альтернативный путь в Крым

Время в дороге по сухопутному коридору — около 9,5 часа.
18:22
1
5730

Как в Севастополе начался турсезон и что предлагает город своим гостям

Туристов ждут две новые премиальные гостиницы «5 звёзд» и необычные маршруты.
10:02
21
4534

В Крыму для туристов составили карту общественных туалетов

Многие санитарные объекты работают сезонно и не допоздна.
18:20
1
1274

Самый удачный для отпускников поезд начал ходить в Крым

Ещё один поезд отправится по самому протяжённому маршруту.
14:22
3
31153