Ленинский районный суд Севастополя вынесет приговор шести местным жителям, обвиняемым в незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупных доходов, сообщает прокуратура города-героя. Обналичив почти 2 млрд рублей денег клиентов, подпольные банкиры стали богаче на без малого 220 млн рублей. Комиссия за незаконную деятельность составляла 11%.
Как сообщал ForPost ранее, всего в преступной деятельности участвовали 10 человек, в том числе родственники.
С 2016 по 2018 годы злоумышленники использовали восемь подставных фирм, посредством которых обналичивали деньги коммерсантов из Севастополя, Крыма и Москвы под видом оплаты товаров и услуг. Как легко догадаться, лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной в установленном законом порядке, указанные лица не имели.
Масштабный противозаконный бизнес был пресечен сотрудниками УФСБ и УМВД.
Один из участников преступного сообщества был осужден ранее – в мае 2022 года. Он заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, что ему очень помогло, – в сочетании с другими смягчающими обстоятельствами раскаявшийся грешник получил всего три года условно с испытательным сроком три года и штраф в 400 тысяч рублей.
Ещё один член банды находится в розыске, в деле также фигурируют два других пока неустановленных лица. Их уголовные дела выделены в отдельное производство.
Николай Сведски
Обсуждение (4)
Интересно кто из двух официальных банков ,работающих в Крыму были "замазны"?
У правоохранителей и у судей с математикой совсем плохо: нагрели на 220 млн., а штраф всего 400 тыс. Или видать условка обошлась махинатору в 220 млн. /10 участников (или 4) - 400 тыс. ?
А вот почему рыжий с "неустановленным лицом" до сих пор не на нарах, а кляузы по европам пишет?
А вот интересно почему на Паршина 29, автомат на оплату госпошлины берет комиссию 50 рублей банк НКО "МОНЕТА" Республика Мерий Эл г. ЙошКар-Ола????? Это наш бывший?