Севастополь

В Севастополе будут судить отмывших 2 млрд рублей «банкиров»

Одному из них легче – он сотрудничал со следствием.

Ленинский районный суд Севастополя вынесет приговор шести местным жителям, обвиняемым в незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупных доходов, сообщает прокуратура города-героя. Обналичив почти 2 млрд рублей денег клиентов, подпольные банкиры стали богаче на без малого 220 млн рублей. Комиссия за незаконную деятельность составляла 11%.

Как сообщал ForPost ранее, всего в преступной деятельности участвовали 10 человек, в том числе родственники.

С 2016 по 2018 годы злоумышленники использовали восемь подставных фирм, посредством которых обналичивали деньги коммерсантов из Севастополя, Крыма и Москвы под видом оплаты товаров и услуг. Как легко догадаться, лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной в установленном законом порядке, указанные лица не имели.

Масштабный противозаконный бизнес был пресечен сотрудниками УФСБ и УМВД.

Один из участников преступного сообщества был осужден ранее – в мае 2022 года. Он заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, что ему очень помогло, – в сочетании с другими смягчающими обстоятельствами раскаявшийся грешник получил всего три года условно с испытательным сроком три года и штраф в 400 тысяч рублей.

Ещё один член банды находится в розыске, в деле также фигурируют два других пока неустановленных лица. Их уголовные дела выделены в отдельное производство.

Николай Сведски

4717
Поделитесь с друзьями:
Оцените статью:
0
Еще нет голосов

Обсуждение (4)

Profile picture for user Друг Сеня
1376
Друг Сеня

Интересно кто из двух  официальных банков ,работающих в Крыму были "замазны"?

Profile picture for user AlexNSN
2090
AlexNSN

У правоохранителей и у судей с математикой совсем плохо: нагрели на 220 млн., а штраф всего 400 тыс. Или видать условка обошлась махинатору в 220 млн. /10 участников (или 4) - 400 тыс. ?

Profile picture for user Chief769
576
Chief769

А вот  почему рыжий с "неустановленным лицом" до сих пор не на нарах,  а кляузы по европам пишет?

Profile picture for user Надежда В
178
Надежда В

А вот интересно почему на Паршина  29,  автомат на оплату госпошлины берет комиссию  50 рублей банк  НКО "МОНЕТА" Республика Мерий Эл г. ЙошКар-Ола????? Это наш бывший? 

Главное за день

Мазут разломавшихся в Черном море танкеров добрался до Керчи

В Керчи введен режим ЧС муниципального характера.
20:39
5
2047

Севастопольскому аквариуму помогают только обычные люди

Власти и бизнес от проблемы отстранились.
20:04
10
2954

В Севастополе ковш экскаватора тонко намекнул жильцам дома о выселении

Снос двухэтажки у культурного кластера начался, а жильцы из него до сих пор не выехали.
16:02
30
5219