Севастополь
С начала года в Севастополе разоблачили два конвертационных центра

С начала года в Севастополе разоблачили два конвертационных центра

В Севастополе с начала года было выявлено два конвертационных центра. 

По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Севастополе, перечисление средств по расчетным счетам одного из центров за полгода превысило 20 млн. грн. Деньги поступали от реально существующих севастопольских, крымских и киевских предприятий за различные виды товаров или услуг. Наличные снимались со счетов и возвращались заказчикам. В другом случае по этой схеме было обналичено более 22 млн. грн. в течение 15 месяцев. Собранные материалы позволили возбудить два уголовных дела по факту фиктивного предпринимательства.

Также с начала года в Севастополе было возбуждено три уголовных дела по фактам легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма легализованных денежных средств по выявленным фактам составила почти 5 млн. грн.

2292
Оцените статью:
Еще нет голосов
Теги:

Обсуждение (2)

Profile picture for user sevportal.info
920
sevportal.info

Ну что тут скажешь?

Profile picture for user nekromant
2484
nekromant

Можно сказать, что молодцы - работают, правда неизвестно сколько ГНА сама отмыла денег.

Главное за день

Экс-руководитель ПАО «Севастопольгаз» взят под стражу

Второй фигурант уголовного дела – экс-председатель совета директоров – находится под следствием.
09:02
5
1617

Пожар на юге Крыма потушили через трое суток

Пострадавшая площадь в итоге оказалась ещё больше.
18:32
1
948

Какие черноморские пляжи России опасны из-за концентрации вредных веществ

В Анапе не доверяют данным Роспотребнадзора о морской воде и местных пляжах.
18:20
0
1026

Два морских порта в Крыму уйдут с молотка

Начальная стоимость лотов — 1,7 миллиарда рублей.
14:30
4
8502

В Севастополе опять закрыли рынок на 5-м километре

Это место притягивает продавцов овощей и фруктов как магнит.
14:06
26
9560

«Рука Британии или ЕС»: как ухудшаются отношения Азербайджана и России

Все антироссийские действия — это выслуживание перед Западом, считает эксперт.
12:16
12
983

Туризм

Какие черноморские пляжи России опасны из-за концентрации вредных веществ

В Анапе не доверяют данным Роспотребнадзора о морской воде и местных пляжах.
18:20
0
1026

В Крыму назвали виновных в дефиците билетов на поезда в Крым

В регионе рассказали, можно ли решить эту проблему.
16:14
11
33945

Как достать билет на поезд в Крым

В компании-перевозчике раскрыли секреты «охоты».
12:20
3
19239

Какие плюсы даёт туристам альтернативный путь в Крым

Время в дороге по сухопутному коридору — около 9,5 часа.
18:22
3
8683