В Севастополе за четыре месяца с.г. сотрудниками отделения организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступных путем УНМ ГНА в г. Севастополе выявлено 6 преступлений. В результате сумма раскрытого легализованного дохода составила 1 млн 972 тыс. грн. Об этом сообщил пресс-центр ГНА в г. Севастополе со ссылкой на и.о. начальника подразделения Якова Кожанова.
В настоящее время погашен ущерб на сумму 916 тыс. грн. Кроме того, в Севастополе выявлен один "конвертационный" центр, в состав которого входило 5 "фиктивных" фирм. В ходе следственных мероприятий изъята документация по их деятельности, печати, электронные ключи к системе "клиент-банк". В отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины ("фиктивное предпринимательство").
Налоговая задолженность в Севастопольском регионе по состоянию на май составляла 50 млн 142 тыс. грн. По результатам работы за четыре месяца с.г. абсолютная величина долга в сведенный бюджет сокращена на 896 тыс. грн.
