По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Севастополе, за время действия центра денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 млн. грн.
Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования, подозреваемых в незаконном сотрудничестве, инициированы внеплановые проверки.
Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого были изъяты 335 тыс. грн. наличных, в отношении него возбуждено уголовное дело. Удалось выявить также других причастных к преступлению лиц, в отношении которых также последовало возбуждение уголовных дел.
Один из организаторов конвертационного центра по решению суда заключен под стражу сроком на два месяца. К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал преступникам незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий.
Уважаемые читатели, комментаторы портала ForPost!
C 22.00 до 8.00 на нашем сайте действует ночной "режим тишины": в этот период публикация комментариев невозможна.