По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Севастополе, за время действия центра денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 млн. грн.
Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования, подозреваемых в незаконном сотрудничестве, инициированы внеплановые проверки.
Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого были изъяты 335 тыс. грн. наличных, в отношении него возбуждено уголовное дело. Удалось выявить также других причастных к преступлению лиц, в отношении которых также последовало возбуждение уголовных дел.
Один из организаторов конвертационного центра по решению суда заключен под стражу сроком на два месяца. К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал преступникам незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий.
Что такое конвертационный центр?
Типовой КЦ, как правило, формируется при банке и включает в свой состав группу предприятий различных форм собственности: от частных предприятий (ориентированы на работу «подешевле»), ООО («средний класс», наиболее распространены) и до ЗАО («посолиднее»).
При этом самыми распространенными видами услуг, предоставляемых КЦ (операции производятся как в гривнях, так и в СКВ), являются:
перевод безналичных средств в наличные («обналичка»);
перевод наличных средств в безналичные («обезналичка»);
документарное обеспечение бартерных либо иных операций, не предусматривающих движение средств по р/с.
Выстраивая иерархию фиктивных фирм по принципу от «простого к сложному», КЦ позволяют клиенту выбрать приемлемый для него уровень оплаты за «обналичку» и соответственно гарантии безопасности (имеется в видe
степень «нивелировки» возможных проблем со стороны контролирующих структур). Так, стоимость услуг, предоставляемых через первый уровень КЦ, - частные предприятия (далее - «черные» фирмы) - составляет 4-5% от суммы сделки при условии получения наличных «из первых рук» (последнее означает получение денег либо непосредственно в кассе конвертационного центра, либо от дилера КЦ).
Размер комиссионных для зарегистрированных в качестве ООО предприятий второго уровня (далее - «серые» фирмы) колеблется от 5% до 7% с оборота.
Третий уровень обналичивания, в котором задействованы АО или ЗАО (далее - «светленькие» фирмы), предполагает 10% от обналичиваемых средств в качестве комиссионных за сделку.
Каждая из указанных выше категорий фирм-«обналичников», входящих в состав КЦ, имеет свой сегмент рынка, поскольку ориентирована на различных клиентов из бизнес- и хозструктур.
Что-то никак не пойму. В налоговой службе неужто только об этом узнали? Это же нааадооо.
Фишка в том, что
"Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого были изъяты 335 тыс. грн. наличных, в отношении него возбуждено уголовное дело."
и даже
"Один из организаторов по решению суда заключен под стражу сроком на два месяца.
Более того.
"К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал преступникам незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий".
ВНИМАНИЕ!
"Серая» конвертация
1. Признаки.
«Серые» фирмы характеризуются корректной регистрацией в госорганах с привлечением «живых» (хоть и формальных) учредителей и назначением фиктивного руководителя.
Подход «серых» к ведению бизнеса допускает что учредители или должностные лица такого СПД могут оказаться бомжами, алкоголиками или гражданами из иной социально неблагополучной категории населения,
«Серые» фирмы не ведут бухгалтерского учета, однако регистрируют в налоговой инспекции книги учета продаж и приобретения, выдачи кредита, депозита, чем обеспечивают атрибутику ведения налогового (финансового) учета.
«Серые» в установленном порядке отчитываются в налоговой инспекции по месту регистрации и, как правило, показывают весь объем поступившей на их счет выручки.
2. Степень надежности.
Все сказанное выше практически лишает налоговиков доводов, которые смогут убедить суд в незаконности госрегистрации этого субъекта и, следовательно, всех заключенных ими сделок.
Теоретически нельзя исключить, что контролирующим органам удастся собрать достаточные подтверждения того, что в отсутствие реального директора «серой» фирмы документы о взаимоотношениях с ним сфабрикованы другими лицами. Однако вероятность этого невелика, т. к. для данного случая требуется достоверно установить таких лиц, получить документальные и экспертные доказательства их причастности к подделке документов от имени «серого» фиктива.
3. Назначение.
ВСЕ денежные средства со счета «серых» уходят в адрес «черных»",
to ТУРЗ (Севастополь-Вифлеем)
Забыл добавить о буферных КЦ между СПД жаждущих нала (большинство предприятий) и СПД нуждающимися в безнале (основная масса - сети крупных торговых центров, имеющих немереное количество неучтенной налички).
Схема не требует привлечения банковских работников, однако достаточна сложна, поскольку необходимо значительное количество СПД-транзитов и подборка примерно соответствующей "клиентуры". Но в Украине эта схема достаточно широко распространена.
Спасибо мужики, разъяснили.
"Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до СОТНИ реально работающих фирм."
. В отношении субъектов хозяйствования, подозреваемых в незаконном сотрудничестве, инициированы внеплановые проверки."
Не удивлюсь, если в этой сотне окажется агенство недвижимости "Мультидом"