По данным пресс-службы Государственной налоговой администрации в Севастополе, за время действия центра денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 млн. грн.
Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования, подозреваемых в незаконном сотрудничестве, инициированы внеплановые проверки.
Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого были изъяты 335 тыс. грн. наличных, в отношении него возбуждено уголовное дело. Удалось выявить также других причастных к преступлению лиц, в отношении которых также последовало возбуждение уголовных дел.
Один из организаторов конвертационного центра по решению суда заключен под стражу сроком на два месяца. К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал преступникам незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий.
Что-то никак не пойму. В налоговой службе неужто только об этом узнали? Это же нааадооо.
to ТУРЗ (Севастополь-Вифлеем)
Забыл добавить о буферных КЦ между СПД жаждущих нала (большинство предприятий) и СПД нуждающимися в безнале (основная масса - сети крупных торговых центров, имеющих немереное количество неучтенной налички).
Схема не требует привлечения банковских работников, однако достаточна сложна, поскольку необходимо значительное количество СПД-транзитов и подборка примерно соответствующей "клиентуры". Но в Украине эта схема достаточно широко распространена.
Спасибо мужики, разъяснили.