Прокуратурой Гагаринского района г.Севастополя возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из открытых акционерный обществ города по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, – мошенничество и фиктивное предпринимательство, сообщила «Севастопольскому меридиану» старший помощник прокурора Гагаринского района г. Севастополя Екатерина Прокопенко.
Установлено, что обвиняемый приобрел фирму всего за 200 долларов США. Он не планировал в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров или выполнением работ, а совершил покупку, чтобы получать неконтролируемый доход.
Намереваясь в обход установленного порядка налогообложения использовать реквизиты предприятия с целью мошенничества, данный гражданин зарегистрировал фирму на свое имя, вошел в состав учредителей и назначил себя директором. В дальнейшем от имени фирмы он заключил договоры купли с предприятиями Гагаринского района. После того, как товар в полном объеме был отгружен и вывезен, директор ООО скрылся, не оплатив счета.
Долг сохраняется до настоящего времени, на телефонные звонки обвиняемый не отвечает, по месту прописки не появляется, по юридическому адресу предприятие не находится. Кроме того, с целью сокрытия фактического размера совершаемых сделок в 2007 году в ГНИ в Гагаринском районе г. Севастополя директор предоставил отчетность по налогу на прибыль и НДС с показателями, свидетельствующими об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности.
Злоупотребляя доверием деловых партнеров, директор ООО нанес им материальный ущерб на сумму более 200 тыс. грн. В настоящее время уголовное дело находится на стадии досудебного следствия.
