Преступную деятельность злоумышленницы и ее двух подельников пресекли сотрудники УБОП УМВД Украины в г. Севастополе. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил около 150 тысяч грн.
В преступную группу, кроме 41-летнего организатора входило два ее подельника – 29 и 35-летний севастопольцы. Злоумышленник организовали ряд коммерческих предприятий для перевода денежных средств из безналичного оборота в наличный. Такая операция способствовала уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей.
Лидер группы в течение нескольких лет вела в Украине предпринимательскую деятельность, имеет экономическое образование и большой опыт работы в сфере бухгалтерского учета предприятий. Заработать злоумышленница решила, оказывая субъектам хозяйственной деятельности незаконные услуги по конвертации денежных средств путем совершения фиктивных сделок, не влекущих наступления реальных правовых последствий.
Злоумышленница получала вознаграждение в виде определенного процента от суммы обналиченных посредством совершения бестоварных сделок с подконтрольным ей предприятием денежных средств.
Свою деятельность злоумышленница законспирировала под торговлю непродовольственными товарами. Совместно с подельниками создала ряд фиктивных предприятий, через счета которых осуществлялся перевод денежных средств за совершение бестоварных сделок для их последующего обналичивания.
В отношении всех членов преступной группы было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 205 ч (фиктивное предпринимательство) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Все участники группы были осуждены Ленинским районным судом г. Севастополя.
Организатор преступной группы была приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на полтора года с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 1 год, с конфискацией имущества, полученного преступным путем.
Двух ее подельников суд приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на год.
Обсуждение (7)
*незаконные услуги по конвертации денежных средств путем совершения фиктивных сделок, _______не влекущих наступления реальных правовых последствий.*
А как Это совместить?? незаконные услуги и не влекущих наступления реальных правовых последствий.
Негуманно. Но суд учел искреннее раскаяние и желание стать на путь исправления и с целью приносить пользу обществу.
Тех же, негодяев, который виноград бессовестно крали, с голодухи и на выпивку, по слабым функциям слаборазвитого мозга, справедливо дают 2 года БЕЗ испытат. срока.
(С них же денег на откуп не получишь)
м-да, у нас только государство имеет право уходить от налогов))
Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил около 150 тысяч грн.Мало. Украла бы в 10 раз больше - стала бы депутатом и уважаемым человеком...
to володя (Севастополь)
фиктивные и притворные сделки лишь создают видимость действий хоз. субъектов.
а реальных правовых последствий (как-то, напр, договор поставки и сама поставка товара) они и не могут вызывать, ибо "заточены" на иное: в данном случае - прикрытие обналичивания.
услуги по конвертации - реальны, а сделки - мнимы или притворны, потому услуги, получается, опять-таки существуют, а сделки не вызывают реальных правовых последствий, т.е. тех, которые прописаны (напр, в договорах) сторон и существуют лишь для вида.
Надо полагать речь идет о главбухе Грандинвеста... Сеачало исполнительный директор этого предприятия получил срок, теперь главбуха слил Заборский... Не все спокойно в королевстве
чижиков мелких полно всех бабушек за конвертацию семечек заметут
Главное за день
Почему в «Севэлектроавтотрансе» массово уволились водители
В Севастополе открылся Салон изобретений и инноваций «Новое время»
Место встречи с Гагариным и «крымского Нюрнберга» встало на пути девелоперов в столице Крыма
Эксперты сказали о последствиях изменения ядерной доктрины России
В Севастополе придумали способ борьбы с последствиями ливней
Кроме жителей Севастополя, «Аквариуму», похоже, надеяться не на кого