В Севастополе сейчас объединяют усилия для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путём. Создаются профили коррупционеров и проводятся специальные расследования.
Такую деятельность, которая сулит недобросовестным гражданам и фирмам в Севастополе и Крыму несладкую жизнь, проводит федеральная служба по финансовому мониторингу – Росфинмониторинг.
Межрегиональное управление этой организации на оперативном заседании 31 августа в Севастополе вместе с управлениями финансового мониторинга (комплаенс-подразделениями. – Ред.) банков, кредитных, микрокредитных организаций обсуждали потенциальные риски выявления угроз финансового терроризма на ранних стадиях.
.jpg)
По словам руководителя крымского Росфинмониторинга Германа Шатского, в тесном информационном сотрудничестве с Банком России, Федеральной налоговой службой, кредитными организациями, правоохранительными органами можно будет легче отследить и пресечь сомнительную финансовую деятельность недобросовестных организаций и должностных лиц. Кроме того, по результатам микрофинансовых расследований, которые уже проводятся управлениями финмониторингов банков и других организаций, можно будет выявить лиц, потенциально связанных с коррупцией, экстремистской деятельностью и терроризмом. При этом, как обращал внимание Президент Путин, добропорядочные предприятия и организации не должны пострадать.
«Мы будем сегодня строить „профили” коррупционера, террориста, неплательщика налогов, для того чтобы системно с помощью математики и современных технологий анализировать огромный объём информации, который направляют нам банки. В результате мы будем получать вот этих людей или предприятия, которые так или иначе соответствуют критериям пособника террориста, экстремиста и человека, который не платит налоги», – пояснил одну из основных задач встречи Герман Шатский.
Без движения со стороны бизнеса и содействия банковского сообщества коррупцию победить очень сложно, считает первый заместитель прокурора города Севастополя Владимир Агапов. Он убежден, что если удастся создать тесное рабочее взаимодействие структур, то у региона есть все шансы свести к минимуму истоки коррупции, терроризма и экстремизма.
.jpg)
«Сегодня, когда руководство страны на самом высоком уровне не жалеет средств для того, чтобы стабилизировать жизнь и наладить экономику в Республике Крым и Севастополе, любое хищение в регионе будет иметь повышенную опасность и внимание», – считает начальник отдела по борьбе с коррупцией прокуратуры Крыма Динара Каюмова.
Для выявления таких рисков сегодня разрабатывается комплексный механизм, который позволит оперативно и качественно получать необходимую информацию и вовремя реагировать всем контролирующим государственным органам, в том числе посредством проведения заседаний Совета комплаенс-подразделений.
Елена Озаренко
Фото автора
Обсуждение (9)
Не хотите проверить, ио что происходит у всех под носов, в Севастопольской школе?
Вот самозванка Малачлы руководит школой, сегодня выступала на школьной линейке, чтобы показать всем, что она директор. Учителей о её отстранении от должности, не уведомляли. Комиссии по школе водит она. Учителя в смятении звонят мне и спрашивают:"Она кто?", отвечаю, что САМОЗВАНКА! Посылайте её. Боятся! Кто за это ответит? Почему Родиков не уведомляет учителей? Почему прокуратура не реагирует на мои заявления? При этом по её ходатайству меня и Крылову выставляют с судебного заседания и судья угрожает мне возбуждением уголовного дела за то, что я пишу комментарии? Скажите, может я сошла с ума? Может сплю и это мне снится? Что происходит? Я подняла вопрос поборов в школах и теперь лишена права на труд, а подсудимая по статье мошенничество, работает директором школы и ведёт уроки биологии???? Что это???? Кто нибудь может мне разъяснить?
Александра, Вы не одна! И ничего не бойтесь, если уверены в своей правоте. Это - агония старой системы, они не верят до сих пор, что их "сказка" заканчивается, причем, плохо для них. А в сказке у Змея Горыныча три головы. Придется еще попыхтеть..!)) Чтобы Вам стало легче: у меня аналогичная ситуация, но в культуре.
Привлекайте простых людей.
Они вам такого "накомплают", что даже у В.Соловьёва и А.Шафран на "Вести ФМ" волосы дыбом встанут!
И про чинушек-воришек и про коррупцию
и про терроризм
и про затаившихся и тихонько гадящих бандерлогов!
Тем более, что Е- ресурс уже готов.
Огромное СПАСИБО Олегу Николаеву и его соратникам.
Вот адрес :http://sevproblem.net/ Ссылка
to Александра Полищук(Захарченко)
Привет!
"Почему Родиков не уведомляет учителей? "
Потому, что уРодикова давно надо гнать из Севастополя
вслед за его "хозяевами"!
Дойдёт очередь и до "прокуроров" с "судьями".
«Сегодня, когда руководство страны на самом высоком уровне не жалеет средств для того, чтобы стабилизировать жизнь и наладить экономику в Республике Крым и Севастополе, любое хищение в регионе будет иметь повышенную опасность и внимание», – считает начальник отдела по борьбе с коррупцией прокуратуры Крыма Динара Каюмова.
Одно плохо, что не устраивает и даёт дополнительные сомнения, почему "СЕГОДНЯ", когда это, надо было делать ещё вчера??
В этом смысле, терзают большие сомнения, что от столь медленного и как-то даже не очень охотного запрягания, кто-то, поскачет-поедет быстро.
Не знаю, может просто пересмотреть ещё раз Задорнова, с его вИдением "борьбы с коррупцией".
а если те же знания (технология и математика) пустить на изменения жизни людей?
причём НА ЭТОТ РАЗ в лучшую сторону!
а то с террором вроде как научились бороться,а вот электорат уже заждался...
Дойдёт очередь и до "прокуроров" с "судьями".Длинновата очередь оказалась. Хватит ли севастопольской земли, скверов, парков, морского берега, природоохраняемых территорий и исторических объектов пока она дойдёт?
Застроенные Ласпи, Феолент, Голубые унитазы, волки в кожанках, подарки гауляйтера Птицыну - список неполный, вернутся ли на исходное?
Дойдёт очередь и до прокуроров с судьями . Не дойдет, этих голыми руками не взять. Что может какой-то Росфинмониторинг против таких асов?))))
to RedAlert1 (Севастополь)
Асов тоже сбивают
