В Севастополе сейчас объединяют усилия для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путём. Создаются профили коррупционеров и проводятся специальные расследования.
Такую деятельность, которая сулит недобросовестным гражданам и фирмам в Севастополе и Крыму несладкую жизнь, проводит федеральная служба по финансовому мониторингу – Росфинмониторинг.
Межрегиональное управление этой организации на оперативном заседании 31 августа в Севастополе вместе с управлениями финансового мониторинга (комплаенс-подразделениями. – Ред.) банков, кредитных, микрокредитных организаций обсуждали потенциальные риски выявления угроз финансового терроризма на ранних стадиях.
.jpg)
По словам руководителя крымского Росфинмониторинга Германа Шатского, в тесном информационном сотрудничестве с Банком России, Федеральной налоговой службой, кредитными организациями, правоохранительными органами можно будет легче отследить и пресечь сомнительную финансовую деятельность недобросовестных организаций и должностных лиц. Кроме того, по результатам микрофинансовых расследований, которые уже проводятся управлениями финмониторингов банков и других организаций, можно будет выявить лиц, потенциально связанных с коррупцией, экстремистской деятельностью и терроризмом. При этом, как обращал внимание Президент Путин, добропорядочные предприятия и организации не должны пострадать.
«Мы будем сегодня строить „профили” коррупционера, террориста, неплательщика налогов, для того чтобы системно с помощью математики и современных технологий анализировать огромный объём информации, который направляют нам банки. В результате мы будем получать вот этих людей или предприятия, которые так или иначе соответствуют критериям пособника террориста, экстремиста и человека, который не платит налоги», – пояснил одну из основных задач встречи Герман Шатский.
Без движения со стороны бизнеса и содействия банковского сообщества коррупцию победить очень сложно, считает первый заместитель прокурора города Севастополя Владимир Агапов. Он убежден, что если удастся создать тесное рабочее взаимодействие структур, то у региона есть все шансы свести к минимуму истоки коррупции, терроризма и экстремизма.
.jpg)
«Сегодня, когда руководство страны на самом высоком уровне не жалеет средств для того, чтобы стабилизировать жизнь и наладить экономику в Республике Крым и Севастополе, любое хищение в регионе будет иметь повышенную опасность и внимание», – считает начальник отдела по борьбе с коррупцией прокуратуры Крыма Динара Каюмова.
Для выявления таких рисков сегодня разрабатывается комплексный механизм, который позволит оперативно и качественно получать необходимую информацию и вовремя реагировать всем контролирующим государственным органам, в том числе посредством проведения заседаний Совета комплаенс-подразделений.
Елена Озаренко
Фото автора
Уважаемые читатели, комментаторы портала ForPost!
C 22.00 до 8.00 на нашем сайте действует ночной "режим тишины": в этот период публикация комментариев невозможна.