В Севастополе против хозяина «теневого» игорного бизнеса возбуждены уголовные дела за нелегальное проведение азартных игр и «отмывание» денег, полученных преступным путём. Злоумышленник, который, по версии следствия, использовал свою супругу, сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде.
Об этом ForPost сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Севастополю.
Там рассказали, что следствие установило, что в апреле 2015 года злоумышленник за 220 тысяч рублей, вырученных от незаконного бизнеса, купил автомобиль Citroen C3. Чтобы скрыть этот факт, мужчина оформил сделку и сам автомобиль на свою жену.
Против него возбуждено уголовное дело по факту легализации («отмывания») денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления.
Подобные уголовные дела в городе возбуждаются нечасто, уточнили в пресс-службе следственного управления Следственного комитет по Севастополю.
«Этот случай (отмывания денег – прим.) был выявлен в ходе расследования уголовного дела о незаконном игорном бизнесе (об организации и проведении азартных игр, совершённых организованной группой – прим.)», – отметили в пресс-службе СУ СК по Севастополю.
«Расследование уголовного дела (об отмывании денег – прим.) продолжается. В перспективе эти два дела будут соединяться и расследоваться вместе. На сегодня бизнесмен находится на подписке о невыезде и сотрудничает со следствием», – подытожили в пресс-службе СУ СК по Севастополю.
Елена Озаренко
Что за бред сумасшедшего ? Какое отмывание денег ? Парнишка из заработанных денег купил жене авто. Где здесь отмывание ? Следственный комитет дуркует или "Форпост" не верно подпет информацию !
Демонстрация бурной деятельности правоохранителей в борьбе с экономическими преступлениями???? Или что это????
Если деньги заработаны уголовным путем, почему он называется бизнесменом?
Одесский шум,похожий на работу. За такую цену можно купить только 15ти летний ситроен с3. И какое это отмывание денег? Бред какой то.Лучше бы к бывшему руководству города присмотрелись!Вот где непочатый край работы!
Что за блеф? Что за новости? Мужик, молоток - заработал и купил жене машину... Если бы все мужики так могли это было бы очень круто. Женщины наши все ходили бы счастливые с машинами. Где состав преступления? За что с ним так...
показуха или безграмотность, вообще то отмывание денег это совсем другое, как то к примеру Захарченко(у всех сейчас на слуху), что бы легализовать свои миллиарды открывает овощную точку на рынке, а затем пишет, что она принесла доход в 9 млрд, с чего платит налог 13% и спокойно тратит эти деньги, а когда мужик купил ржавое ведро за 200 тр жене уж явно не с целью перепродажи за 10 млн руб, то никакое это не отмывание, а безграмотность полная следака в квалификации преступления.....
220 тысяч выручка с игорного бизнеса))))) Три стола на которых в тысячу играли?
Лучше бы разобрались автобусами за 650 млн руб.
При цене в 2.5 млн их покупают(даже не покупают,а берут в лизинг!) за 7 с лишним! Вот где надо показывать свою принципиальность.