В Крыму сотрудники МВД пресекли деятельность филиала компании, которую подозревают в многомиллионном мошенничестве и спонсировании ВСУ. Её сотрудники убеждали доверчивых граждан заняться инвестированием, но в итоге «инвесторы» оставались и без прибыли, и без своих денег. Подробности масштабного мошенничества, охватившего не один регион страны, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, компания, которую создали граждане Украины, действовала в России с 2020 года и имела представительства во многих регионах.
«Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта», — рассказала Ирина Волк.
Потенциальным инвесторам обещали хороший доход, показывали примеры успешных вложений с высокой прибылью. Внешне деятельность компании выглядела чисто и вызывала доверие, поэтому многие граждане переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты. Эти средства попадали в кошелёк организаторов проекта. Взамен, как выяснилось, инвесторы получали цифровые активы без реальной ценности.
«Чтобы ввести в заблуждение клиентов, в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита», — пояснила официальный представитель МВД России.
На самом же деле полученные деньги руководители компании переводили на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе и те, которые открыто перечисляли средства на нужды украинских военных.
«Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами», — уточнила представитель МВД России.
Всего мошенникам удалось «заработать» на россиянах более ста миллионов долларов.
«Оперативниками ГУЭБиПК МВД России, следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками оперативных подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, МВД по Республике Башкортостан, МВД по Республике Татарстан, МВД по Республике Крым и МВД по Республике Саха (Якутия), а также представителями ФСБ России пресечена противоправная деятельность организаторов и руководителей компании "Sincere Systems Group LTD"», — подчеркнула Ирина Волк.
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту совершения мошенничества в составе организованной преступной группы с причинением ущерба в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сотрудники полиции провели обыски, изъяли средства связи, компьютерную технику, деньги, документы, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании.
Двоих предполагаемых организаторов криминальной схемы заключили под стражу, ещё тридцать человек задержаны.
Мошенники, несмотря на все усилия правоохранителей, продолжают обманывать крымчан. Как рассказывал ForPost, злоумышленник под видом сотрудника банка убедил жительницу Симферопольского района перевести деньги на «безопасный счёт». В итоге женщина лишилась более 11 миллионов рублей.
Влада Браилова
Видео: МВД Медиа|Telegram
Уважаемые читатели, комментаторы портала ForPost!
C 22.00 до 8.00 на нашем сайте действует ночной "режим тишины": в этот период публикация комментариев невозможна.