Сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в г. Севастополе в 2007 году выявлено 23 «фиктивные» фирмы и раскрыто 4 «конвертационных» центра, сообщили "Севастопольскому меридиану" в пресс-центре ГНА в г.Севастополе. По этим фактам возбуждено 15 уголовных дел. В результате проверок предприятий, которые взаимодействовали с «фиктивными» фирмами и центрами «конвертации» в бюджет доначислено 4 млн. 140 тыс. грн. и взыскано 1 млн. 780 тыс. грн.
Как правило, организаторы «конвертационных» центров с целью маскировки незаконного изъятия денег из оборота предприятий и придания им легального статуса, чтобы иметь возможность свободно распоряжаться деньгами, совершают действия по легализации средств полученных преступным путем. Затем, пытаясь скрыть свою незаконную деятельность, они создают искусственные задолженности и инициируют процедуры банкротства.
Вот один из примеров. Прокуратурой Гагаринского района по материалам УНМ ГНА в г. Севастополе было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина “П”. Он организовал «фиктивное» предприятие и будучи его директором использовал документы и печать с целью совершения незаконной деятельности. В частности, он провел «конвертацию» наличных средств для других предприятий на сумму свыше 1 млн. грн. Гражданин «П» был задержан. В ходе проведения обыска у него были обнаружены и изъяты компьютеры, чистые бланки предприятий с оттисками печатей, паспорта граждан.
