Первое уголовное дело, связанное со скандалом вокруг злоупотребления программой предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова, открыто в Республике Кипр. Об этом в пятницу сообщила государственная Юридическая служба Кипра (аналог Генпрокуратуры).
"Первое уголовное дело, которое касается натурализации в исключительных случаях иностранных инвесторов и предпринимателей, было зарегистрировано в окружном суде Ларнаки на основании выводов, которые содержатся в докладе, подготовленном специальной комиссией (во главе с председателем комитета по ценным бумагам и биржам Димитрой Калогиру), которая состоит из трех человек", - сказано в сообщении.
Как пояснили в Юридической службе Кипра, ответчиками по делу являются "пять физических и четыре юридических лица", против которых выдвинуто 37 обвинений. Ни имен фигурантов дела, ни информации о характере выдвинутых против них обвинений служба не привела.
Как ранее уже сообщалось, в свое время независимая комиссия под председательством Калогиру изучила 12 дел, касающихся выдачи с 2012 по 2018 годы "золотых паспортов" 42 иностранным заявителям, которые были занесены в число лиц, относящихся к категории высокого риска. При этом тогда удалось установить, что в четырех делах были выявлены семь человек, которые, по утверждению комиссии, скрыли в своих заявлениях на получение гражданства важную информацию, которая могла бы помешать им стать обладателем кипрского паспорта.
Обсуждение (2)
Чистка, вызванная липовыми инвестициями.
А ведь Путин предупреждал.