У «царя» телефонных мошенников конфисковали 15 миллиардов долларов

Министерство юстиции США конфисковало биткоины на сумму 15 миллиардов долларов, полученные в результате глобальной мошеннической операции, которую организовал 37-летний Чен «Винсент» Чжи с использованием лагерей принудительного труда в Камбодже. На нечестно заработанные деньги он скупал произведения искусства, роскошные часы и дорогую недвижимость.

Как сообщает New York Post, прокуратура Бруклина предъявила основателю и председателю Prince Holding Group обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, взяточничестве и отмывании денег на протяжении последних 10 лет.

Власти утверждают, что Чен руководил «телефонными фермами» в Камбодже, где работников, ставших жертвами торговли людьми, заставляли заниматься тем, что в американском юридическом лексиконе называется «разведением свиней» — сленговое выражение, обозначающее мошенничество, при котором жертв «откармливают» в интернете просьбами о финансовой помощи, фальшивыми романтическими отношениями или обещаниями выгодных инвестиций в криптовалюту.

Чен «Винсент» Чжи, которого очень ищут по всему миру 

Также американский минюст утверждает, что Чен использовал насилие для «поддержания дисциплины» в мошеннических группировках, которые назывались также «лагерями принудительного труда».

В обвинительном заключении и иске о конфискации утверждается, что с конца 2014 года Чэнь превратил Prince Group — компанию, предположительно созданную для инвестиций в недвижимость, финансы и потребительские услуги в более чем 30 странах, — в одну из крупнейших преступных организаций Азии.

На вырученные средства были приобретены предметы роскоши, такие как яхты, самолёты, часы и картина Пикассо, купленная в Нью-Йорке.

Среди замороженной недвижимости — лондонский особняк стоимостью 16 миллионов долларов и офисное здание в центре финансового района Лондона, стоимостью 126 миллионов долларов.

Согласно судебным документам, в какой-то момент компания Чена зарабатывала до 30 миллионов долларов в день. Основную работу выполняли фактически взяты в рабство люди, которые в обширных лагерях за колючей проволокой участвовали в мошенничестве на миллиарды долларов под угрозой насилия. По данным минюста, компания также была вовлечена в «приобретение миллионов номеров мобильных телефонов и паролей к аккаунтам на нелегальном онлайн-рынке».

Телефонная ферма, состоящая из множества телефонов, использовалась для мошенничества с инвестициями в криптовалюту.

Пока что удалось конфисковать биткоины на общую сумму около 127 271 токена, рыночная стоимость которых составляет сейчас порядка 15 миллиардов долларов США. Сам Чен находится на свободе, и в случае признания его виновным ему может грозить до 40 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Чен и его руководители давали взятки иностранным чиновникам и использовали политическое влияние для прикрытия своих операций, отмывали деньги через игорный и горнодобывающий бизнес.

Ранее учёные доказали, что богатые люди действительно больше склонны к эгоизму и сниженной эмпатии.