У Кабанова возникли проблемы в особо крупном размере

Как писал ForPost, следственным управлением Следственного комитета по Севастополю возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса России).

«Отделом по расследованию особо важных дел установлено, что с апреля 2014 года по май 2016 года фирма „Интерподряд” в нарушение Налогового и Уголовного кодексов Российской Федерации умышленно завышала налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным операциям, включая в бухучёт заведомо ложные сведения. Далее фиктивные документы были направлены в налоговую службу.

Таким образом, ООО „Интерподряд” за указанный период уклонилось от уплаты налогов на сумму почти 34 миллиона рублей, что составляет особо крупный размер. Преступление было выявлено налоговой службой в ходе проведения проверки», – сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Севастополю.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершённого преступления и должностных лиц фирмы, непосредственно причастных к уклонению от уплаты налогов.

Параллельно Федеральная налоговая служба привлекла «Интерподряд» к ответственности за совершение налогового правонарушения (часть 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ – неуплата или неполная уплата налога): доначислила фирме налог на добавленную стоимость в размере 33,99 миллиона рублей, наложила на компанию штраф в размере 6,79 миллиона рублей, а также взыскивает с предприятия пеню в размере 7,04 миллиона рублей. От этого наказания «Интерподряд» хочет избавиться, подав в Арбитражный суд Севастополя заявление о признании недействительным соответствующего решения ФНС. Все операции по счётам фирмы налоговой службой приостановлены, о чём сказано в судебных материалах.

Вместе с этим Федеральной службой судебных приставов, согласно данным её сайта, 14 ноября этого года возбуждено исполнительное производство по требованию ФНС о взыскании с «Интерподряда» налогов и сборов – 47,83 миллиона рублей. Это, можно предположить, упомянутые выше доначисление компании налога на добавленную стоимость, штраф и пеня.

Скриншот страницы сайта ФССП

При этом, сказано в материалах Арбитражного суда Севастополя, «сравнительный анализ бухгалтерского баланса предприятия за 2016 год <...> не позволяет сделать вывод о стабильном финансовом положении...» фирмы, а «приведённые данные налоговой отчётности, по выводам суда, могут свидетельствовать о том, что полноценная хозяйственная деятельность < «Интерподрядом» > не велась, начиная с первого квартала 2017 года».

Связь с Кабановыми

ООО «Интерподряд» работает на компанию «Интерстрой», связанную с депутатом Государственного совета Республики Крым Евгением Кабановым. А уголовное дело по неуплате «Интерподрядом» налогов в особо крупном размере сейчас не очень приятно для «Интерстроя», на сайте которого нет упоминания о том, что «Интерподряд» является их генеральным подрядчиком.

Впрочем, доказательств тому – достаточно: к примеру, медиа-партнёр Кабанова сайт «Информер» называет «Интерподряд» дочерней организацией «Интерстроя»; в презентации для госпрограммы «Жильё для российской семьи» Евгений Кабанов подписался под тем, что ООО «Интерподряд» – генподрядчик «Интерстроя».

Изначально, в апреле 2014 года, «Интерподряд» был зарегистрирован в Калининграде, где проживают родители Евгения Кабанова и его сестра Мария Кабанова. Именно Мария стала учредителем/первым собственником этой структуры и пробыла в этом статусе до 2016 года включительно. Первым гендиректором «Интерподряда» был сам Евгений Кабанов.

Скриншот страницы сайта «Инфоброкер»

Это уже потом фирму записали на Николая Лукьянова, а гендиректором сделали сперва Алексея Кондратюка, а затем Андрея Куринова (остаётся директором в настоящее время). Параллельно с этим «Интерподряд» перевели в Севастополь, а потом в Симферополь (Республика Крым), где предприятие по сей день юридически зарегистрировано. Хотя и имеет офис в Севастополе – на улице Хрусталёва, 84 (штаб-квартира «Интерстроя»).

Лукьянов и Кондратюк – очень близки к Евгению Кабанову. На них, согласно ЕГРПОУ, записана украинская фирма «Интерстройсервис» (в ней Кабанов был гендиректором до 2014 года). А эта компания вместе с Кабановым – соучредители украинского жилищно-строительного кооператива «Интерстрой», согласно данным ЕГРПОУ.

Напомним, это не первая проблема структур из орбиты депутата парламента Крыма Евгения Кабанова. Ранее ForPost писал, что ООО «Интерстрой» полгода строил в Севастополе на улице Генерала Коломийца, 6, «музыкальную школу» без необходимых для неё проекта, получившего положительное заключение экспертизы, и разрешительных документов.

Кроме того, один из дольщиков, который ещё в 2013 году заключил предварительный договор купли-продажи квартир в будущем многоквартирном доме на улице Генерала Коломийца и заплатил за жильё, требует вернуть ему деньги, вложенные в строительство этого так и не появившегося объекта. Речь идёт, по информации нашего издания, о 41,15 миллиона рублей (стоимость квартир, проценты за пользование деньгами, штраф за нарушение договора).

Николай Сведски