Депутата Госдумы связали со скандалом вокруг захвата фирмы в Крыму

Следственным комитетом в Крыму возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 185.5 Уголовного кодекса РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества). Пострадавшей является Светлана Харитонова из Москвы, совладелица фирмы «Морская параллель».

С февраля по июнь 2017 года «неустановленные лица» внесли в протокол общего собрания участников «Морской параллели» ложные сведения от имени Харитоновой, чтобы захватить компанию. Для этого незаконно принимались решения об изменении устава фирмы, о смене её директора, об увеличении уставного капитала. Об этом говорится в опубликованной в Facebook копии постановления о возбуждении уголовного дела (есть у ForPost).

Обычная для Крыма ситуация – здешние дельцы обманывают материковых компаньонов, решивших вложиться в бизнес на полуострове. Никого этим не удивить. Даже депутат Госдумы Андрей Козенко бегал от своего кредитора, чтобы не возвращать ему 140 тысяч долларов.

Удивиться можно тому, что этот парламентарий оказался связан со скандалом вокруг «Морской параллели».

Началось всё в 2015 году, когда было зарегистрировано ООО «Морская параллель». На тот момент его единственным собственником была молодая крымчанка Людмила Силюк.

Силюк в прошлом – активистка движения «Молодые» украинской партии «Русское единство» – её лидером являлся нынешний глава Крыма Сергей Аксёнов, а крымское отделение возглавлял нынешний депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко.

Кроме того, Силюк возглавляла фирму «Русский дом» общественной организации «Русская община Крыма», одним из лидеров которой являлся тот же Козенко, а также возглавляет АНО «Издательский дом «Переплётъ», совладелицей которой является Оксана Бобкова – жена Владимира Бобкова, бизнес–партнёра и друга Козенко. 

В 2016–м фирма заключила инвестсоглашение с правительством Крыма о реконструкции феодосийской базы отдыха «Якорь» в современный круглогодичный рекреационный комплекс уровня «3*» (стоимость проекта – 47,6 миллиона рублей, которые нужно было вложить в течение пяти лет). Для этого предприятие получило в аренду имущественный комплекс «Якоря» с участком площадью около 2,5 гектара.

Вид на базу отдыха «Якорь»

В том же году москвичке Светлане Харитоновой предложили участие в проекте путём приобретения доли в «Морской параллели».

Переговоры о её вхождении в состав участников фирмы вели, по её словам, Денис Волков (депутат Судакского горсовета, при Украине – сторонник «Русского единства» – прим.) и его товарищ Андрей Козенко.

Какое они имели право это делать и какое имели отношение к «Морской параллели»? Может быть, один из них являлся фактическим собственником фирмы, а Людмила Силюк действовала от имени одного из них.

В июне 2016 года после проведения необходимых процедур уставной капитал фирмы составил 15 тысяч рублей, собственником 2/3 «Морской параллели» стала Силюк, 1/3 – Харитонова. Для того, чтобы начать осуществление проекта, «Морская параллель» получила микрозайм (три миллиона рублей) под залог квартиры семьи Харитоновых.

Деньги фирма получила полностью и обязалась выплачивать долг и проценты по нему ежемесячно, однако об этом пункте договора быстро забыли.

Выплачивать всю сумму микрозайма пришлось Харитоновым.

Как произошёл захват

Летом 2017 года Светлана Харитонова узнала, что её выбрасывают из «Морской параллели». Для того, чтобы владелицу 1/3 компании сделать никем, якобы проводились общие собрания участников ООО, на котором Силюк и Харитонова якобы приняли решения о замене генерального директора фирмы Игоря Ильина на Александра Карташева и об увеличении уставного капитала до 3 миллионов 338 тысяч рублей.

Благодаря этому увеличению уставного капитала 1/3 доля Харитоновой была «размыта» до 0,15%, а доля Силюк увеличилась до 99,85%.

От имени Силюк, как она призналась сама и что подтверждается выписанными ею доверенностями, действовали Елена Козенко – жена депутата Госдумы Андрея Козенко, и некий гражданин Сергей Шилихин, который впоследствии якобы купил у Силюк 99,85% фирмы.

Фотокопия доверенности (скрыты личные данные)

Арбитражный суд Крыма, куда с исками обратилась Светлана Харитонова для восстановления законности, и 21–й арбитражный апелляционный суд признали решения об отстранении гендиректора «Морской параллели» Ильина, о назначении нового гендиректора Карташёва и об увеличении уставного капитала недействительными.

И появились интересные детали.

Во–первых, собрания участников «Морской параллели» не проводились, а готовые протоколы о них, по словам Силюк, ей для подписания привозил Денис Волков, который занимался всеми делами фирмы с момента её создания.

Во–вторых, протоколы не проходивших собраний фальсифицировались. На основании этих протоколов незаконно назначенный гендиректор Карташёв фальсифицировал сведения в ЕГРЮЛ РФ. В–третьих, как установили эксперты МВД, в сфальсифицированных протоколах подделывалась подпись Светланы Харитоновой, от которой скрывались все незаконные действия.

Можно только представить удивление Харитоновой, увидевшей в ходе судебных заседаний протоколы с подписью, сделанной кем-то от её имени.

Кто стоял за переделом фирмы?

Людмила Силюк – не самостоятельный участник процесса, она лишь подписывала то, что, как она сама признавалась следователям, ей привозили. Знала ли она, что участвует в, как считают в Следственном комитете, захвате управления компанией, – установит следствие.

Но именно она вносила 3 миллиона 333 тысячи рублей в уставный капитал фирмы, в результате чего была размыта доля Харитоновой. И в ходе доследственной проверки она не смогла объяснить, откуда у неё такая сумма, и даже сообщила сотрудникам Следственного комитета, что у неё лично таких денег нет, рассказала ForPost Харитонова.

Денис Волков – тоже, как нам кажется, оказался пешкой в чужой игре.

Остаётся депутат Госдумы Андрей Козенко, который в 2016 году вёл переговоры с Харитоновой о её вхождении в состав участников «Морской параллели».

На его жену её подруга Силюк оформила доверенность, которая давала право на любые действия, связанные с компанией.

Андрей Козенко

Зачем Козенко – если он, конечно, был реальным совладельцем «Морской параллели» – использовал супругу с подругой?

Для решения личных финансовых проблем, предположила Светлана Харитонова.

Например, для погашения долга он мог продать компанию. И долг был – ни много ни мало 140 тысяч долларов. Эти деньги, напомним, в 2014–18 годах через суды взыскивал бывший помощник Андрея Козенко – Юрий Шепетило.

Так может, всё у него и получилось?

Ведь после фальсификации протоколов общих собраний участников общих собраний «Морской параллели», после смены гендиректора этой фирмы, размывания уставного капитала 99,85% компании были отчуждены и переданы от Людмилы Силюк оренбургскому бизнесмену Сергею Шилихину, чей земляк Карташёв возглавил «Морскую параллель» и внёс в ЕГРЮЛ недействительные сведения.

Кроме того, по словам Харитоновой, база отдыха «Якорь» используется семьёй Козенко в личных целях.

«И Козенко, и его семья постоянно отдыхают на этой базе отдыха («Якорь» – прим.) – у них есть свой номер, который никто никогда не занимает, там находятся их личные вещи и к ним туда приезжают друзья, они там проводят какие–то мероприятия», – сказала она.

Кто и зачем

Людмила Силюк сообщила ForPost, что уже не имеет отношения к «Морской параллели», и отказалась отвечать на наши вопросы.

Денис Волков рассказал нам, что на момент, когда Светлана Харитонова познакомилась с Андреем Козенко был его «другом, доверенным лицом и помощником». По словам Волкова, по состоянию на 2016 год «Морская параллель» была оформлена на человека, подставного ему (Козенко – прим.) – на девочку по имени Люда Силюк».

«Мы вместе вели переговоры со Светланой, – пояснил Волков. – Я сам оказался жертвой Козенко. Он очень много гадостей сделал моей семье, когда я непосредственно заступился за Харитонову и сказал всё, что я думал о нём и его поведении. Мы с ним уже около года не общаемся».

Он подтвердил, что Андрей Козенко был фактическим собственником «Морской параллели».

«Потому что эта девочка, на которую фирма была оформлена, полностью управляема именно им. Она выполняла все его поручения, как и два директора: Ильин Игорь, который был до 2017 года, и Карташёв, который с февраля 2017 года. Фактически руководители – семья Козенко.

Когда Светлана знакомилась с Козенко, я был доверенным лицом, другом, у меня удостоверение, что я помощник Козенко. Я его (удостоверение – прим.) в марте прошлого года отдал, потому что он вёл себя крайне неприлично. Мы поругались. Непосредственно все его действия принесли колоссальный материальный ущерб семье Харитоновой», – отметил Денис Волков.

Для выяснения обстоятельств и установления позиции Андрея Козенко ему направляется информационный запрос ForPost. Кроме того, другие запросы направляются в Следственный комитет, прокуратуру и Государственную думу.

ForPost

Фото из Facebook, katalogturbaz.ru, kozenko.ru