Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара объявил в пятницу о возбуждении уголовного дела против 11 человек, представляющих руководство трех крупнейших покерных интернет-компаний - PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker.
Компании подозреваются в отмывании миллиардов долларов, банковском мошенничестве и ведении нелегального игорного бизнеса, не предусмотренного лицензией.
Прокуратура оценивает нелегальный оборот трех компаний в 3 миллиарда долларов. Обвинение содержит 9 пунктов, только по двум из них - сговоре с целью отмывания денег и банковскому мошенничеству - фигурантам грозит до 50 лет максимального наказания.
Три человека были арестованы в пятницу, остальные либо должны явиться в правоохранительные органы, либо находятся за пределами США. Прокуратура заявила, что через Интерпол будет их разыскивать и добиваться выдачи.
Среди ключевых фигурантов обвинения - создатель и глава PokerStars Исай Шайнберг, бывший программист IBM, который не раз сталкивался с американскими правохранительными органами из-за пробелов в законодательстве, регулирующем подобный бизнес.
Обсуждение (1)
Исай ШайнбергКто бы сомневался...