США обвинили украинского олигарха Дмитрия Фирташа и еще пятерых бизнесменов в даче взятки индийским политикам на 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии, сообщило министерство юстиции США. Фирташ был арестован по запросу США 12 марта текущего года в Вене и впоследствии освобожден под залог в 125 миллионов евро, США добиваются его экстрадиции.
Помимо Фирташа, по делу проходят венгерский бизнесмен Андраш Кнопп, украинский предприниматель Сурен Геворгян, индийский политик Рамачандра Рао, проживающий в США индиец Гаджендра Лал и уроженец Шри-Ланки Периясами Сундералингам. Всех их объявляют в сговоре с целью дачи взятки, вымогательства и отмывания незаконно нажитых средств.
"Начиная с 2006 года, обвиняемые предположительно вступили в сговор с целью выплаты по меньшей мере 18,5 миллиона долларов в виде взяток, чтобы обеспечить лицензии на добычу минеральных ресурсов в штате Андхра-Прадеш на восточном побережье Индии", — говорится в заявлении министерства юстиции.
Согласно документу, фирма Bothly Trade, входящая в контролируемую Фирташем группу компаний Group DF, договорилась о добыче в этом штате Индии ряда минералов, включая ильменит. По заявлению властей США, Фирташ встретился с индийскими официальными лицами, включая ныне покойного премьер-министра Андхра-Прадеш Раджасекхара Редди, чтобы обсудить с ними проект, и "одобрил выплату по меньшей мере 18,5 миллионов долларов в виде взяток официальным лицам правительств страны и штата с целью обеспечить одобрение лицензий на этот проект". Также Фирташа обвиняют в том, что он пытался скрыть взятки, представив их как законные транзакции.
"Обвинительное заключение требует, чтобы Фирташ отказался от своей доли в Group DF Limited и ее активов, включая 159 компаний в ряде стран и 41 банковский счет. Кроме того, от Фирташа и других обвиняемых требуют возместить 10,59 миллиона долларов, которые были, предположительно, переведены на взятки. Копии транзакций прилагаются к обвинению. Формальным поводом для участия федеральных прокуроров США в деле является то, что обвиняемые предположительно использовали американские банки для незаконных финансовых операций. "Криминальные сговоры за пределами наших границ не находятся вне границ досягаемости для нас", — заявил в этой связи Закари Фардон, прокурор северного округа штата Иллинойс.
Чем известен Дмитрий Фирташ
Украинский бизнесмен и инвестор. Владелец международной холдинговой компании Group of Dmitry Firtash (Group DF), объединяющей активы в области химической промышленности, энергетики и недвижимости, один из совладельцев RosUkrEnergo. По данным на 2013 год занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием $3,327 млрд.
В 2003 году в Венгрии Дмитрий Фирташ основал компанию Emfesz для развития газового и энергетического бизнеса, которая позже получила лицензию на продажу природного газа в Польшу. В том же году стал акционером ОАО "Ривнеазот" — крупного производителя азотных удобрений на западе Украины. В 2004 году совместно с российским "Газпромом" создал компанию "РосУкрЭнерго" для реализации природного газа в Украине и странах Европейского Союза. В 2004 году Дмитрий Фирташ приобрел австрийскую компанию Zangas Hoch- und Tiefbau GmbH, специализирующуюся на строительстве газопроводов и инфраструктуры. В 2007 году с целью консолидации активов в различных сферах бизнеса основал частную международную группу компаний Group DF (The Firtash Group of Companies), объединяющую активы в области химической промышленности, энергетики, медиа, недвижимости, в аграрном, банковском и газовом секторах.
Как Дмитрия Фирташа уже обвиняли в мошенничестве
В апреле 2011 года экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подала в Федеральный суд Нью-Йорка иск, ответчиками по которому выступали физические и юридические лица из Украины и США, а также Дмитрий Фирташ. Тимошенко обвинила Фирташа в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве. По ее утверждению, между трейдером и компанией "Нафтогаз Украины" в ходе разбирательства в Стокгольмском арбитраже, по итогам которого RUE были возвращены 12,1 миллиардов кубометров газа, имел место сговор. Американские компании использовались совладельцем RUE для отмывания денег, а также в схемах для сокрытия взяток, которые выплачивались украинским чиновникам. RUE наряду с "американской" частью ответчиков обратились в суд с ходатайством об отклонении иска в апреле 2012 года. Они заявили, что иск не подлежит разбирательству в нью-йоркском суде, обратив внимание на политическую составляющую предъявленных претензий. Ходатайство было удовлетворено в марте 2013 года, а в сентябре 2013 года дело по иску Тимошенко было закрыто.
Обсуждение (24)
интересно, когда у димы отметут долю в севастопольгаз?
Между прочим, бизнесмен Д. Фирташ поддержал идею выдвижения единого кандидата на пост президента от демократических сил. Речь о П.Порошенко. Я связываю произошедшее с предстоящими выборами президента. Кстати, недавно П.Порошенко выдвинул условие, не кому-нибудь, а Ю.Тимошенко. Может это ее ответ кандидату?
Нифига себе амбиции мирового господства у США.
Что же Америка не арестовала Корейские рыболовные суда ведущие промысел в водах Китая?
Упустили, однако.
скромный (севастополь)
Я думаю что нескоро.
to Линьков (Севастополь) Между прочим, бизнесмен Д. Фирташ поддержал идею выдвижения единого кандидата на пост президента от демократических сил. Речь о Порошенко. Я связываю произошедшее с предстоящими выборами президента. Кстати, недавно П.Порошенко выдвинул условие, не кому-нибудь, а Ю.Тимошенко. Может это ее ответ кандидату?
ЮВ,ответила Порошенко,что она и ее семья поддерживают его тем,что покупают его конфеты "РОШЕН"
Просто Америка хочет избавится от Российского титана так как компании такие как боинг наса очень зависят от титана
вот и говорят что фирташ дал взятку индийскому чиновнику что бы разрабатывать индийский титан и продавать его в сша
скромный (севастополь) Евгения Титарчук
Несколько слов о Фирташе.
«Севастопольгаз»- публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации, определенный пакет акций которого пока принадлежит Д.Фирташу. Мне известно, что 30 апреля 2014 года должно состояться общее собрание акционеров Общества. Полагаю, что на нем будут решаться, в том числе, вопросы его дальнейшей судьбы.
Ведь , по ФЗ это предприятие- не резидент.
Касательно темы. Обвинение против Д.Фирташа по американским законам достаточно серьезное и не случайное.
goodsword (Севастополь)
Добрый вечер. Я давно не поддерживаю этого производителя. Кстати, об этом упомянул на ветке "Порошенко призвал Тимошенко последовать примеру Кличко на выборах". Это- настораживает. Учитывая, что бизнес в Украине, еще до начала выборов, принимает в нем активное участие, обвинение Д.Фирташа может быть предупреждение другим бизнесменам. Но, это, конечно, пока догадки.
С уважением.
Между прочим, бизнесмен Д. Фирташ поддержал идею выдвижения единого кандидата на пост президента от демократических сил. Речь о П.Порошенко. Я связываю произошедшее с предстоящими выборами президента. Кстати, недавно П.Порошенко выдвинул условие, не кому-нибудь, а Ю.Тимошенко. Может это ее ответ кандидату?
Я думаю, что это ответ не просто Тимошенко. Америка открывает коридор Тимошенко к президенству. Она всегда вела и будет вести Украину в нужном им направлении. Тимошенко их человек, с самого первого её появления на Украине. Америка будет за неё бороться до конца.
Как говорят наши разведчики :"Тимошенко даже зачата по заданию ЦРУ".
США обвинили Фирташа в даче взятки индийским политикам на $18,5 млн
Че то я не пойму,а США здесь при чем...? Самопровозглашенный мировой полицейский,или повелитель мира.....
to Линьков (Севастополь) goodsword (Севастополь) Добрый вечер. Я давно не поддерживаю этого производителя. Кстати, об этом упомянул на ветке Порошенко призвал Тимошенко последовать примеру Кличко на выборах . Это- настораживает. Учитывая, что бизнес в Украине, еще до начала выборов, принимает в нем активное участие, обвинение Д.Фирташа может быть предупреждение другим бизнесменам. Но, это, конечно, пока догадки. С уважением.
Добрый вечер!Человеческий фактор-ЮВ слишком амбициозна,в финансовом отношении,может и круче(не светится сама-доверенные лица),последние события показали,что с головой не очень дружит..Поэтому ее женская логика,умноженная на амбиции,плюс отсидка(озлобленность)-могут кружить голову.Хотя,логичней ей было бы лечь под Порошенко, рассчитывая на место премьера..Но, соратники, тогда не удела..Конечно,эта змеюка,должна бы себя показать,если только весь свой яд не слила на этом инспирированным для ЗУ телефонным разговором.Правда,тогда-мелковато,значит-ляжет..
США обвинили Фирташа в даче взятки индийским политикам на $18,5 млн Че то я не пойму,а США здесь при чем...? Самопровозглашенный мировой полицейский,или повелитель мира.....
Из-за Индийского титана так как Америка почти целиком зависит от Российского титана
to =lawa= Kibasdos Из-за Индийского титана так как Америка почти целиком зависит от Российского титана
"Криминальные сговоры за пределами наших границ не находятся вне границ досягаемости для нас", — заявил в этой связи Закари Фардон, прокурор северного округа штата Иллинойс.
Вот так.) Выходит что нет в мире таких границ куда бы они свой нос не могли совать.))
Интересная новость.
Флагман украинского флота "ГЕТМАН САГАЙДАЧНЫЙ" поднял Андреевский Флаг и ушёл в Россию
АМЕРИКЕ СЕЙЧАС ВСЕ РАВНО КОМУ ЧИСТИТЬ КАРМАНЫ. ОНИ СЕЙЧАС ЛЮБОГО ИЗ РОССИИ ОБЧИСТЯТ ЕСЛИ У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА НЕТ НОРМАЛЬНОЙ КРЫШЫ. СЕЙЧАС БИЗНЕСМЕНАМ В США ЛУЧШЕ НЕ ЕЗДИТЬ. ВСПОМНИТЕ ПАВЛА ЛАЗАРЕНКО. ВОРОВАЛ ВМЕСТЕ С ТИМОШЕНКО. ОДНАКО САМ СЕЛ В ТЮРЬМУ В США А ТИМОШЕНКО В УКРАИНЕ. ВОТ ТАК ВОТ.
to =lawa= Kibasdos to Тимур (Севастополь) США обвинили Фирташа в даче взятки индийским политикам на $18,5 млн Че то я не пойму,а США здесь при чем...? Самопровозглашенный мировой полицейский,или повелитель мира.....
Так они сами на эти разработки претендовали, причем без взяток, а в порядке взаимовыгодного обмена : они - демократию в Индию, Индия им- титан :-)
правильно говорит lawa
Из-за Индийского титана так как Америка почти целиком зависит от Российского титана
Барак Обама сурово наказан. Вот он, достойный ответ от России!
http://post4m.com/rJp5of/barak_obama_surovo_nakazan_vot_on_dostojnyj_otvet_ot_rossii_
to Дмитрий Ткачёв Интересная новость. Флагман украинского флота ГЕТМАН САГАЙДАЧНЫЙ поднял Андреевский Флаг и ушёл в Россию
Первоапрельская шутка
Вывод. Кто только и кому только не дает взяток. Точно знаю, что поляки точно также и дают и берут. А как же законность и порядок в ЕС и в мире?
США обвинили Фирташа в даче взятки индийским политикам на $18,5 млн Че то я не пойму,а США здесь при чем...? Самопровозглашенный мировой полицейский,или повелитель мира..... Как это при чем?! Пиндосы всегда причем.
Титан то - титаном. Но не стоит забывать и про газовую трубу...
На неё давно америкосы глаз положили. Да и на Украине цели были две - База ВМС НАТО в Крыму и газовая труба.
Труба даст возможность контролировать Европу и Россию, а это по более титана будет.
Ха, американцев обскакали. А те возмутились.
Что то я не пойму какое отношение индийские взяточники имеют к америкосам?
Ну вот наконец-то и до очередного олигарха-жлоба добрались, но он как представитель еврей....й национальности до последнего будет су..а крутится, как угорь на углях. Севастопольгаз надо возвращать Севастополю.