Многочисленные подложные финансовые операции, а также фиктивные сделки купли–продажи для обналичивания денег по заказу клиентов вскрыты управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.
Крымский предприниматель, будучи в сговоре с руководителями 18 фирм, перевёл на счета подконтрольных им компаний более 140 миллионов рублей, которые затем обналичивались за комиссионное вознаграждение, сообщила пресс–служба МВД по РК.
Документально подтверждено, что бизнесмен–организатор схемы заработал на этом не менее девяти миллионов рублей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», – добавили в пресс–службе МВД по РК.
Сейчас в рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России ведутся оперативно–следственные мероприятия для выявления всех участников преступной схемы.
