С 1 июня 2021 года Банк России начал публиковать на главной странице перечень компаний, в деятельности которых есть признаки нелегальной деятельности. Об этом в ходе пресс-конференции о противодействии ЦБ РФ нелегальной деятельности на финансовом рынке в ЮФО и СКФО сообщила замначальника Южного ГУ Банка России Алла Храпунова.
Теперь любой желающий, если его свела судьба с какой-нибудь компанией, может узнать из компетентного источника – не является ли потенциальный партнер общеизвестным мошенником.
Как уточнила Алла Храпунова, к числу «опасных» компаний относят нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынков ценных бумаг и создателей финансовых пирамид.
В данный момент в списке присутствуют более 1800 организаций, и в дальнейшем он будет пополняться. Сейчас в перечень входят структуры, обнаруженные в период с 2020 года.
Как подчеркнула представитель ЦБ, сейчас в перечень не входят индивидуальные предприниматели и частные лица из-за ограничений на использование персональных данных. Тем не менее, в финансовом регуляторе надеются на то, что даже такой список окажется полезен гражданам России.
Сейчас в «черном списке» присутствует 6 компаний с севастопольской «пропиской». Однако это говорит лишь о месте регистрации юридического лица, любая компания из представленных на сайте ЦБ может встретиться в любом регионе Российской Федерации.
В Центробанке выразили надежду на активность и неравнодушие севастопольцев.
«Если станет известно о компании, которая имеет признаки нелегальной деятельности, будем благодарны за сигнал в Банк России», – подчеркнула Алла Храпунова. По её словам, каждый сигнал обрабатывается самым тщательным образом.
Напомним, всерьез работой различных ломбардов и микрокредитов правительство озаботилось в 2019 году. В 2021 году выяснилось, что перечень ценных предметов, которые могут принимать ломбарды, существенно расширен.
Любой банк тоже по сути занимается тем же самым.