Дело беглого олигарха, похитившего в России более 500 млрд рублей

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк, которого в России обвинили в хищении более 500 млрд рублей, задержан и передан властям Молдавии, где он похитил почти один миллиард долларов, сообщили РИА Новости. Так завершилось одно из громких уголовных дел, тянувшееся почти десятилетие.

Плахотнюк — от политика до вора

Владимир Плахотнюк долгое время считался самым влиятельным бизнесменом Молдовы. Он контролировал Демократическую партию, был депутатом и вице-спикером парламента: за ним закрепилась слава человека, который умел решать вопросы «по обе стороны власти и бизнеса».

В 2014 году прогремел скандал, получивший название «кража века»: из банковской системы Молдовы исчез почти миллиард долларов. Финансовая схема, по данным прокуратуры этой страны, была построена на выдаче фиктивных кредитов и обналичивании через офшоры. Среди организаторов называли и Плахотнюка.

После потери политического влияния в 2019 году Плахотнюк покинул Молдову. По данным Reuters, беглый олигарх использовал до 16 паспортов разных стран, а также постоянно менял места жительства — по информации Интерпола, за несколько лет он успел побывать более чем в двадцати государствах.

Эта мобильность помогала Плахотнюку уходить от арестов: каждый раз, когда появлялись новые международные ордера, он уже находился в другой стране.

Московский след Плахотнюка

Наследил Плахотнюк и в России: в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о покушении на убийство. Но это был лишь пролог к куда более громкому эпизоду. Пять лет назад МВД РФ выпустило пресс-релиз о завершении расследования уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, среди которых значится и Плахотнюк. По версии следствия, речь идёт о выводе из финансовой системы России более 500 млрд рублей.

Схема хищения средств была такая: через BC Moldindconbank фигуранты дела «ежедневно оформляли фиктивные документы валютного контроля» и «обеспечивали перевод сотен миллионов долларов и евро на счета молдавского банка-нерезидента», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.

В преступной схеме, помимо беглого олигарха, участвовали на тот момент владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, первый вице-председатель и фактический руководитель Демократической партии Молдовы, депутат VIII созыва молдавского парламента Владимир Плахотнюк, а также Александр Коркин, «обладавший коррупционными и деловыми связями в банковской сфере», пишет ТАСС.

К реализации схемы по выводу денежных средств также были привлечены уроженец Молдавской ССР Ренато Усатый, который на тот момент «имел значительный финансово-политический ресурс в Молдове», сказано в сообщении.

Также в числе участников следствие называет фактических владельцев на тот момент ряда российских банков — Александра Григорьева и Олега Кузьмина. Их кредитные учреждения, по версии следствия, использовались как инструмент преступления.

В операции участвовали и руководители казначейств банков — Ринат Юсупов, Венера Шарипова, а также юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов.

Организаторы преступной деятельности — Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый — были объявлены в международный розыск. Суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Остальным фигурантам были предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Всем избрана мера пресечения в виде ареста. По данным МВД, четверо обвиняемых полностью признали вину и дали развёрнутые показания, подробно описав роль руководителей и других участников схемы.

Задержание Плахотнюка в Греции и экстрадиция в Кишинёв

Что касается Плахотнюка, то он был задержан этим летом в Афинах по запросу Интерпола. Беглеца схватили в «чистой зоне»: он готовился вылететь в Дубай, сообщают РИА Новости.

После ареста начались судебные разбирательства: защита пыталась заблокировать экстрадицию, заявляя о «политическом характере» обвинений. Однако греческий суд встал на сторону обвинения: 25 сентября Плахотнюка в наручниках доставили в аэропорт Кишинёва и сразу отправили в СИЗО № 13. Для Молдовы это событие стало символическим: один из самых могущественных людей страны вернулся уже не как олигарх и политик, а как обвиняемый по нескольким тяжёлым статьям.

Главный вопрос остаётся открытым: смогут ли пострадавшие государства вернуть похищенные деньги? Опыт подобных дел показывает: даже если вина будет доказана, вернуть активы почти невозможно. Деньги растворились в офшорах и трастах, а следы уходят на десятилетия назад.

Тем не менее экстрадиция Плахотнюка — это уже победа правоохранительной системы, международного сотрудничества и сигнал для других «неприкасаемых»: эпоха безнаказанности подходит к концу, отмечают эксперты.

Роберт Вочовский