Новости Крыма

Украинцы отмывали в Киеве заработанные на военных в Крыму миллионы

Они занимались оздоровлением.

Украинцы отмывали в Киеве заработанные на военных в Крыму миллионы
Российские деньги годами отмывали на Украине.
Фото:
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему отмывания средств, заработанных киевской фирмой в Крыму на российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После воссоединения Крыма с Россией руководство одного из санаториев в Сакском районе республики перерегистрировало оздоровительное учреждение в соответствии с российским законодательством и подписало договор с Минобороны РФ. Учреждение оказывало военным санаторно-курортные услуги.

При этом все представители руководства санатория, кроме генерального директора, переехали в Киев. На Украине совладельцы бизнеса зарегистрировали «зеркальное» юридическое лицо, на счета которого переводили средства.

Уточняется, что фирма имела миллионы прибыли ежемесячно и легализовала деньги на Украине через операции по купле-продаже ценных бумаг.

Во время обысков, проведенных по месту жительства украинских участников схемы, были изъяты печати, штампы, а также документация и электронная переписка с крымскими коллегами.  

Соучастники стали фигурантами уголовного дела о фальсификации финансовых документов.

Как сообщал ForPost, суд в Киеве вынес обвинительный приговор инженеру материально-технического ресурса плавучей буровой установки ПАО «Черноморнефтегаз». Задержанный «раскаялся в содеянном» и получил условный срок.

Читайте по теме: Трезубец и нацистский знак нарисовали на горе — символе Крыма

Анастасия Данилова

1961
Поделитесь:
Оцените статью:
0
Еще нет голосов
Теги:

Обсуждение (4)

Profile picture for user лаиш
2154
лаиш

Так кто-то и в Саках им "помогал "...Почему не названы герои поименно ?

Profile picture for user Мицуко
3270
Мицуко

Явный сговор.

Profile picture for user ZV21
245
ZV21

Просто бизнес. С его издержками.

Profile picture for user АлександрЧулков
284
АлександрЧулков

to лаиш:  

Так кто-то и в Саках им "помогал "...Почему не названы герои поименно ?

 Они у нас что-то нарушили работая в Крыму или бедный инженер Черноморнефтегаз который просто ездил на работу? Вы вообще за кого болеете?

Главное за день

Сокровища «холма пепла»: как в Крыму возник интерес к скифскому золоту

Находки составляют гордость коллекции Эрмитажа.
17:28
4
1996

В здании фабрики имени Нины Ониловой будет Сбербанк для вип-клиентов

Историческое здание получит новых арендаторов и другую жизнь.
19:09
64
4073

В Крыму рассказали о ситуации с водоснабжением

Стоит ли другим городам готовиться к графикам подачи воды?
18:26
11
2546

Туризм

Какая она? Беларусь глазами севастопольского туриста

Колдуны, буслы, крамбамбуля – это вам не морепродукты.
10:01
18
2144

По запросам активистов в Севастополе появятся новые туристические маршруты

Просили о меньшем, но получилась целая «Тропа памяти».

14:03
2
1169

Снова рекорд: в Крыму подвели итоги высокого сезона

Турпоток на полуостров продолжает расти год от года, несмотря ни на что.
14:28
0
15583

Почему российские туристы рекордно рванули в одну маленькую, но гордую страну

За полтора года поток туристов в этом направлении увеличился в четыре раза — эксперты объяснили, почему.
14:26
0
11100

Швецию официально признали лекарством

Королевство стало первой страной, поездку в которую официально считают лечебной.
17:45
1
1094