Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему отмывания средств, заработанных киевской фирмой в Крыму на российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
После воссоединения Крыма с Россией руководство одного из санаториев в Сакском районе республики перерегистрировало оздоровительное учреждение в соответствии с российским законодательством и подписало договор с Минобороны РФ. Учреждение оказывало военным санаторно-курортные услуги.
При этом все представители руководства санатория, кроме генерального директора, переехали в Киев. На Украине совладельцы бизнеса зарегистрировали «зеркальное» юридическое лицо, на счета которого переводили средства.
Уточняется, что фирма имела миллионы прибыли ежемесячно и легализовала деньги на Украине через операции по купле-продаже ценных бумаг.
Во время обысков, проведенных по месту жительства украинских участников схемы, были изъяты печати, штампы, а также документация и электронная переписка с крымскими коллегами.
Соучастники стали фигурантами уголовного дела о фальсификации финансовых документов.
Как сообщал ForPost, суд в Киеве вынес обвинительный приговор инженеру материально-технического ресурса плавучей буровой установки ПАО «Черноморнефтегаз». Задержанный «раскаялся в содеянном» и получил условный срок.
Читайте по теме: Трезубец и нацистский знак нарисовали на горе — символе Крыма
Анастасия Данилова
Уважаемые читатели, комментаторы портала ForPost!
C 22.00 до 8.00 на нашем сайте действует ночной "режим тишины": в этот период публикация комментариев невозможна.