Как в Севастополе и Крыму поставили на поток захват земли "уязвимых" горожан

Британец Томас Джозеф Даннинг как-то высказался о сути капитализма: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты… при 300% <прибыли> нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Контрабанда и торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное».

Аферы с крымской и севастопольской землей/недвижимостью — из этой же серии.

В редакцию ForPost обратились севастопольские адвокаты, которые представляют интересы совершенно разных людей, но столкнувшихся с одинаковыми проблемами — фактическим захватом их земли и недвижимости группой злоумышленников.

Для этого была придумана незамысловатая схема. В качестве жертв были выбраны граждане, которые после возвращения Крыма и Севастополя в состав России по тем или иным причинам не переоформили украинские правоустанавливающие документы в соответствии с российским законодательством.

Напомним: согласно указу Президента России с 20 марта 2020 года иностранцы не могут обладать по праву собственности землёй на Крымском полуострове.

Нерезидент должен либо приобрести гражданство России, либо заключить договор аренды, либо произвести добровольное отчуждение своего имущества.

В противном случае их земля и недвижимость по решению госоргана подлежит принудительному отчуждению через решение суда либо изъятию с компенсацией его стоимости владельцу.

То есть ставка делалась на правовую уязвимость потенциальных жертв.

Однако злоумышленники не предполагали, что по некоторым объектам недвижимости собственники станут гражданами Российской Федерации и начнут оформление своего имущества в соответствии с законом. В результате чего была вскрыта целая серия незаконного захвата имущества.

«Анализируя тактику захвата имущества, предположу, что злоумышленники осуществляли подбор объектов недвижимости с помощью данных Севреестра и ДИЗО, которые были получены из архивов времён Украины. В их распоряжении оказались копии госактов, копии паспортов владельцев украинского образца и другие документы. И что важно: по сведениям Севреестра и ДИЗО, по состоянию на 2020 год собственники земли не значились резидентами России. Данная информация и копии архивных документов предоставили аферистам возможность свободно осуществлять подделку документов, на основании которых имущество выбыло из собственности законных владельцев», — сказала ForPost представляющая интересы одной из жертв юрист Эмилия Гульвачук.

C помощью поддельных доверенностей украинского нотариуса и сомнительных «виз» севастопольской нотариальной конторы заключали договоры купли-продажи с переходом права собственности на «нужное лицо».

«Злоумышленники пересекаются по эпизодам, меняя свои статусы: где выступают в качестве доверенного лица, где в роли покупателя или продавца, залогодержателя и так далее. В круговороте указанных действий то и дело всплывают фамилии севастопольских нотариусов и одного муниципального депутата, а главные „роли” принадлежат сотрудникам одной и той же севастопольской организации», — добавила Эмилия Гульвачук.

По её словам, наши госорганы просто не поспевают за «смекалкой», техническими и административными возможностями злоумышленников.

«Это не исключая возможность коррупционных факторов», — отметила юрист.

И ещё один важный момент: по закону земли нерезидентов могут быть обращены в пользу государства. «То есть в некоторых случаях можно говорить об ущербе государству», — сказала Эмилия Гульвачук.

Нюансы аферы рассмотрим на примере семьи Нестеровых (фамилия изменена), которая уже прошла три судебные инстанции в борьбе за свою землю. Другие жертвы схемы в настоящий момент находятся на более ранних стадиях процесса.

Идеальные жертвы

Итак, о неожиданном земельном «сюрпризе» семья Нестеровых узнала по возвращении в Севастополь 27 сентября 2022 года. Ввиду семейных обстоятельств люди фактически живут на две страны — Россию и Украину.

«Замки петель на воротах их земельного участка были переварены с внутренней на внешнюю сторону. А на следующий день на участке начал работать трактор, водитель которого сообщил о выполнении задания риелтора Центра недвижимости РК Виктора Тымченко. Тот, в свою очередь, рассказал, что по поручению заказчика делит участок на три части для их продажи», — рассказала ForPost представляющая интересы семьи адвокат Эмилия Гульвачук.

В качестве доказательства законности своих действий риелтор предъявил договор купли-продажи земельного участка от 28 декабря 2021 года, выписку из ЕГРН от 9 января 2022 года с переходом права собственности участка на некую Татьяну Громовецкую, а также ксерокопию платёжного поручения № 1 от 3 февраля 2022 года о перечислении денежных средств за землю.

Нестеровы заявили, что землю не продавали, никаких документов не подписывали и деньги не получали.

17 октября Ирина Нестерова подала заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в прокуратуру Гагаринского района Севастополя.

24 октября в адрес начальника ОМВД России А.В. Перепелицы пришло письмо за подписью заместителя прокурора о направлении заявления о возбуждении уголовного дела с указанием сообщить заявителю результаты проверки.

18 ноября в ОМВД России по Гагаринскому району вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за «отсутствия события преступления».

«С этого момента началась „карусель” — бесчисленное количество жалоб с нашей стороны с формальными ответами, посещениями правоохранительных органов, отменной   прокуратурой постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, и опять отказной. Как итог - материалы утерялись, виновных нет», — подчеркнула адвокат.

В ответе на запрос ForPost пресс-служба от 26 сентября УМВД России по Севастополю сообщила, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела мотивировано наличием признаков гражданско-правовых отношений.

«В настоящее время (конец сентября. — ForPost) материал проверки находится на изучении в Следственном управлении УМВД России по городу Севастополю. Принятие окончательного процессуального решения по рассматриваемому факту взято на контроль, в случае выявления поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, соответствующее решение будет принято в кратчайший срок», — подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре Севастополя ForPost сообщили, что отказ в возбуждении уголовного дела отменён прокуратурой Гагаринского района Севастополя.

«Материал направлен для проведения дополнительной проверки с указанием на выполнение конкретных мероприятий, направленных на вынесение окончательного законного процессуального решения. Дополнительная проверка в настоящее время (по состоянию на конец сентября. — ForPost) не завершена. Прокуратуре района поручено взять ход и результаты проверки на контроль», — подчеркнули в ведомстве.

10 октября 2024 уголовное дело в полиции таки возбудили.

По словам адвоката, это произошло только после личных приемов у руководителей силовых ведомств - прокурора Севастополя Андрея Шевцова, прокурора Гагаринского района Алексея Казакова, начальника УМВД России по Севастополю Сергея Сигунова.

«На других уровнях этот вопрос заминался. Дело возбудили спустя два года с момента подачи заявления. При этом правоохранители не спешат расследовать дела, привлекать фигурантов преступной группы, что лишний раз подтверждает утверждения преступников об их „связях и влиянии”», — добавила Эмилия Гульвачук.

Рабочая схема

Параллельно с обращением в полицию Ирина Нестерова начала судебное разбирательство.

4 ноября 2022 года она подала иск в Гагаринский районный суд Севастополя к Севреестру, участникам схемы Татьяне Громовецкой, Светлане Кравцовой, нотариусу Юлии Танковой и её (нотариуса) врио Наталье Плетнёвой о признании недействительной доверенности, договора купли-продажи земельного участка, об исключении из ЕГРН записи о зарегистрированном праве собственности.

В ответ на иск Ирины Нестеровой представители нового владельца — Татьяны Громовецкой — подают встречный иск о признании её добросовестным приобретателем земельного участка, а также о признании за ней права собственности на эту землю.

Согласно материалам Гагаринского районного суда, которыми располагает ForPost, Ирина Нестерова получила государственный акт о праве собственности на земельный участок площадью 1197 кв. м в ТСН СНТ «Конус» 5 мая 2006 года.

18 мая 2015 года он был поставлен на кадастровый учёт как ранее учтённый.

«По сути, это три земельных участка, объединённых в семейное домовладение с единым капитальным забором и взаимосвязанными объектами капитального строительства — домом, гаражом, хозяйственными постройками, коммуникациями», — пояснила её адвокат.

Право собственности на дом зарегистрировано на её супруга — гражданина России Ивана Нестерова.

Манипуляции с их имуществом начались в конце 2021 года.

По версии второй стороны судебного разбирательства, 13 декабря 2021 года частный нотариус Киевского городского нотариального округа Украины Наталия Забавская якобы от имени Ирины Нестеровой делает доверенность с правом распоряжения её имуществом на гражданку Украины, жительницу ЛНР Светлану Кравцову.

28 декабря 2021 года врио нотариуса Севастополя Юлии Танковой Наталья Плетнёва оформила договор купли-продажи земельного участка, по которому новым собственником земли становится Татьяна Громовецкая.

В этот же день на основании доверенности Светлана Кравцова открывает расчётный счёт в банке РНКБ на имя Ирины Нестеровой.

30 декабря по заявлению Натальи Плетнёвой в Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя регистрируется право собственности участка за Татьяной Громовецкой.

3 февраля 2022 года Татьяна Громовецкая зачисляет на созданный Светланой Кравцовой на имя Ирины Нестеровой счёт в банке РНКБ 820 тысяч рублей (при рыночной стоимости более 5 млн рублей), которые в этот же день Светлана Кравцова и снимает.

Круг замкнулся.

Аргументы и факты

Что же установил суд?

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы ООО «ПРО.ЭКСПЕРТ» подпись и рукописная запись в доверенности на имя Кравцовой, удостоверенной украинским нотариусом Наталией Забавской, выполнены не Ириной Нестеровой, а иным лицом с подражанием её почерку.

В период составления документа Ирина Нестерова находилась не на Украине, а в Севастополе — о чём свидетельствуют отметки в её украинском загранпаспорте пограничного пункта «Армянск», а также другие документы, например, чеки покупок товаров.

Доводы Татьяны Громовецкой о наличии у Кравцовой оригинала государственного акта о праве собственности на земельный участок в момент совершения сделки опровергаются предоставленными нотариусом Юлией Танковой копиями документов, согласно которым на сделку была предоставлена копия госакта, заверенная Севреестром. Указано, что на сделке отсутствовали оригиналы правоустанавливающих документов.

«То есть Громовецкая фактически проявила заинтересованность в сделке по подозрительным документам и по заниженной стоимости. Установлено, что последняя даже не видела самого участка, поскольку он входит в целевое домовладение. У соседей и председателя ТСН она не интересовалась историей участка, наличием либо отсутствием задолженности, что может прямо указывать на её причастность к незаконному завладению чужим имуществом», — подчеркнула Эмилия Гульвачук.

Представителем ответчика был представлен письменный ответ украинского нотариуса Натальи Забавской с многочисленными фактическими ошибками; в частности, там было указано, что Нестерова в браке не состоит. «Это говорит о том, что у Забавской никогда не было оригинала её паспорта, что доверенность действует, хотя, согласно поддельной доверенности, срок действия доверенности уже истёк», — добавила адвокат.

В ходе подготовки публикации ForPost заказным письмом направил официальный запрос нотариусу Юлии Танковой с просьбой прокомментировать некоторые нюансы оформления ряда договоров купли-продажи земельных участков и недвижимости граждан Украины. Однако по истечении месяца ответы не получены.

В результате 13 июля 2023 года суд удовлетворил исковое заявление Ирины Нестеровой к Светлане Кравцовой и Татьяне Громовецкой о признании недействительными доверенности и договора купли-продажи земельного участка.

«Признать недействительной доверенность украинского нотариуса Натальи Забавской. Договор купли-продажи признать недействительным. Признать недействительным запись в Едином государственном реестре недвижимости о регистрации права собственности за Ириной Нестеровой. В удовлетворении встречного иска Татьяны Громовецкой о признании добросовестным приобретателем земельного участка, признании права собственности на земельный участок — отказать», — сказано в решении суда.

В апелляции Севастопольский городской суд (15 января 2024 года) также встал на сторону Ирины Нестеровой.

Новый круг

Однако Четвёртый кассационный суд в Краснодаре отменил решения двух севастопольских судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Объясняется это тем, что, согласно российскому законодательству, иностранные граждане не могут владеть землёй на приграничных территориях, в связи с чем необходимо привлечь к разбирательству администрацию Севастополя. Кроме того, не привлечена нотариус с Украины Наталья Забавская. И почерковедческая экспертиза составлена некорректно, из-за отсутствия протокола отбора экспериментальных образцов почерка. 

Адвокат Эмилия Гульвачук с определением суда категорически не согласна.

«Недостатки на которые сослалась кассация, по сути не влияют на исход решения: привлечение новой стороны в лице Аадминистрации Севастополя не влияет на исход, так как Ирина Нестерова принимается в гражданство РФ, соответственно необходимости в принудительном понуждении отчуждения нет. Привлечение нотариуса из Киева Натальи Забавской, по сути также не влияет на решение, от этого доверенность не станет подлинной. В кассации ошиблись — в суде протокол отобрания образцов составлялся и находится в материалах дела.  Сейчас по этим основаниям пишу жалобу в Верховный суд», — подчеркнула адвокат.

И ещё один интересный момент. Татьяна Кравцова в кассации предъявила решение Шевченковского районного суда Киева от 13 июня 2022 года, в котором Ирина Нестерова (которая в тот момент находилась в Севастополе) проигрывает спор с Натальей Забавской о признании недействительной доверенности Светлане Кравцовой.

При этом в базах украинских судов такого решения ForPost найти не смог.

«А это уже противоправные действия — согласно УК РФ: предоставление подложных документов в суд, повлиявших на исход решения», — добавила адвокат.

Представитель Ирины Нестеровой считает, что за время обжалований и пересмотров дела появились новые доказательства, а также установились ещё аналогичные эпизоды, что даёт основания надеяться на справедливое и законное решение и в последующем в пользу Ирины Нестеровой.

В очень схожей ситуации сегодня находятся другие жертвы земельно-имущественной схемы — Руслан Дарий, Лидия Левенец и другие. В их случае используется схожая схема завладения землёй, фигурируют всё те же украинский и севастопольский нотариусы.

Об этом — в следующей публикации.

Глеб Вадатурский